Американское детективное агентство Kroll выявило, что бывшие владельцы украинского Приватбанка использовали мошеннические схемы, которые привели к убытку в размере $5,5 млрд. «Результаты независимого расследования компании Kroll подтвердили, что ПАО "Приватбанк" было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет до национализации»,— говорится в сообщении Национального банка Украины.
Вывод расследования Kroll заключается в том, что внутри Приватбанка была создана теневая банковская структура. Она занималась выводом и отмыванием финансовых средств через предоставление кредитов акционерам банка. «В конце 2016 года 75% кредитного портфеля было консолидировано в кредиты 36 заемщикам, связанным с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц. Большинство из них не погашаются и являются просроченными, что привело к убыткам банка»,— разъяснил украинский регулятор.
Решение о национализации Приватбанка, который был крупнейшим частным банком Украины, было принято в декабре 2016 года. Основным владельцем банка был бизнесмен Игорь Коломойский. 21 декабря 2017 года Высокий суд Лондона арестовал активы господина Коломойского на $2,5 млрд. Суд отметил, что бывший совладелец Приватбанка и его партнеры вывели из него почти $2 млрд. Сам Игорь Коломойский заявил, что решение Высокого суда Лондона об аресте его активов носит временный характер.
Подробнее — в материале “Ъ FM” «Лондонский суд арестовал имущество Игоря Коломойского».