В Пензенской области выявили 4 факта преступной легализации доходов
В 2017 году органы прокуратуры Пензенской области выявили 10 преступлений, связанных с незаконными финансовыми операциями, четыре из них — по статье УК РФ «легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», еще столько же — по фактам фальсификации доказательств, два — по ст. «незаконная банковская деятельность». Как сообщает региональное надзорное ведомство, три уголовных дела направлены в суд, остальные находятся на стадии следствия.
Прокуратура сообщает о появлении случаев неправомерного обналичивания денег с использованием судебных и третейских решений, удостоверений комиссий по трудовым спорам. По таким фактам в 2017 году возбудили 4 уголовных дела. В 2018 году возбуждено еще 2 уголовных дела этой категории.