Выборгский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении бывшего бизнес-партнера футболиста Андрея Аршавина, экс-гендиректора компании «Балтавтотрейд» Петра Тиньгаева. Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество), ч.4 ст.159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования), п.б ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, Тиньгаев обвинялся в том, что, являясь учредителем нескольких юрлиц, он планировал совершить мошенничество и легализовать денежные средства, которые были приобретены в результате совершения преступления, при реализации страховых продуктов ОАО «АльфаСтрахование» похитил не менее 6,5 млн руб., «путем обмана сотрудников Колпинского отделения головного отделения по Санкт-Петербургу Северо-Западного банка Сбербанк заключил договор об открытии возобновляемой кредитной линии и завладел путем зачисления на подконтрольный ему счет денежными средствами, причинив потерпевшему ущерб на общую сумму не менее 80 млн руб.».
Предпринимателя также обвиняли в незаконном получении кредита на выгодных условиях с помощью подложного договора поручительства, заверенного фиктивным автографом экс-капитана сборной России по футболу — Андрея Аршавина. Этим он причинил Колпинскому отделению Головного отделения по Санкт-Петербургу Северо-Западного банка Сбербанк ущерб на общую сумму не менее 200 млн руб.
Клиентам «Балтавтотрейда» он не выдал автомобили, которые были оплачены клиентами. Ущерб оценен в 14,8 млн руб. Также он провел не менее четырех финансовых операций в целях легализации преступно приобретенных средств на общую сумму не менее 34,15 млн руб.
«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет, условно, с испытательным сроком три года»,— добавили в пресс-службе.
Совместное предприятие ЗАО «Автодор экспресс» Тиньгаев и Андрей Аршавин учредили в 2007 году, при этом футболисту принадлежало 49% акций. Эта коммерческая структура владела недвижимым имуществом ООО «Балтавтотрейд», специализировавшегося на торговле автомобилями BMW и Volkswagen. В 2009 году «Балтавтотрейд» открыл свой салон BMW в Петербурге, а в его строительство инвесторами было вложено €15 млн.
