Следственное управление СКР по Краснодарском краю о ГУ МВД РФ сообщили об объявлении в федеральный розыск Ивана Харламова, 1987 года рождения, обвиняемого в организации незаконной банковской деятельности с выводом из-под налогового контроля 1,5 млрд руб. Как пояснили в СКР, обвиняемый Харламов нарушил избранную 31 января 2018 года судом меру пресечения в виде домашнего ареста. По данным следствия, в работе «обналичной площадки» были задействованы девять человек, лидером группировки был господин Харламов, имеющий опыт руководящей работы в коммерческих организациях. Фигурантами дела были созданы и приобретены более 40 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивались денежные средства для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение.
реклама, samolet.ru