В Центральном райсуде Новосибирска началось рассмотрение дела бывшего руководителя фонда "Венчурное инвестирование" 25-летнего Дениса Черкасова. Коммерсант обвиняется в целом ряде экономических и налоговых преступлений. С подробностями — КОНСТАНТИН Ъ-ВОРОНОВ.
Денис Черкасов с успехом закончил один из престижных экономических вузов Новосибирска. В конце 1990-х он зарегистрировал некоммерческую организацию "Фонд 'Венчурное инвестирование'", которая вошла в ассоциацию участников вексельного рынка. Кроме операций с ценными бумагами господин Черкасов оказывал различные консультационные услуги, в том числе давал советы, как уклониться от уплаты налогов. По материалам уголовного дела, господин Черкасов предлагал своим клиентам традиционную схему: указывать в бухгалтерских документах завышенные суммы расходов, что позволяло занижать получаемую предприятием прибыль. Происходило это следующим образом. Клиенты заключили с фондом "Венчурное инвестирование" договор на оказание информационных услуг и подписывали фиктивный акт о приобретении за 1-2 млн рублей программного продукта. В отчете для налоговых ведомств прибыль предприятия на ту же сумму сокращалась. По версии предварительного следствия, на таких консультациях Денису Черкасову удалось заработать более 1 млн рублей. Государство же недополучило более 20 млн рублей налогов.
В декабре 2000 года руководителя фонда задержали и поместили в СИЗО. Следователи из налоговой полиции инкриминировали ему статьи о лжепредпринимательстве, легализации доходов, полученных незаконным путем, мошенничестве, неуплате налогов, подлоге документов и сбыте поддельных ценных бумаг. Фигурантами дела также стали руководители шести организаций, которые воспользовались советами господина Черкасова. Большинство из них заплатили налоги и штрафы и были освобождены от уголовной ответственности "за деятельным раскаянием".
В следственном изоляторе господин Черкасов надолго не задержался. Спустя пять месяцев ему изменили меру пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде. Однако опыт пребывания за решеткой директору фонда на пользу не пошел: оказавшись на свободе, подследственный принялся за старое.
Как установило следствие, осенью прошлого года к Денису Черкасову с предложением поработать с ценными бумагами Альфа-банка обратился представитель ГУП "Технический центр телевидения и радиовещания Республики Саха". В случае удачного сбыта векселя номиналом 7 млн рублей предприниматель из Якутии запросил 70% от его стоимости. В дальнейшем обязался доставить новую, более крупную партию ценных бумаг.
Как сообщили в прокуратуре Центрального района Новосибирска, удостоверившись в кредитоспособности делового партнера, господин Черкасов разработал многоходовую аферу. Сначала мошенник расположил к себе предпринимателя. Зная, что за вексель Альфа-банка со сроком погашения через десять лет выручить на данный момент больше 35% от номинала не удастся, господин Черкасов сознательно пошел на убытки, вложив в сделку собственные сбережения. Это сработало. Удостоверившись в благонадежности Дениса Черкасова, бизнесмен передал ему на реализацию еще несколько таких же ценных бумаг стоимостью почти 50 млн рублей. В третейском суде партнеры заключили соглашение о том, что в случае взаимных претензий коммерсанту возвращаются его ценные бумаги, а господину Черкасову — деньги.
По данным следователей, за короткое время мошенник успел реализовать часть векселей, отправить деньги партнеру, а затем неожиданно расторг с ним договор. Вернув собственные средства, господин Черкасов отдал бизнесмену векселя Альфа-банка того же номинала. Однако со сроком погашения не десять лет, а значительно большим. По данным предварительного следствия, сегодняшняя стоимость векселей, которые предприниматель получил от господина Черкасова, несопоставимо ниже цены прежних ценных бумаг.
На разнице цен векселей с разными сроками погашения мошенник мог заработать до 30 млн рублей, но в марте его арестовали. Многочисленные попытки адвокатов добиться освобождения своего клиента успехов не принесли. Сначала доводы защиты отклонила прокуратура, а затем и суд. В ходе расследования дело Дениса Черкасова пополнилось новыми эпизодами. В частности, стало известно, что господин Черкасов рассчитывался поддельными банковскими векселями со своими кредиторами.
В ноябре уголовное дело господина Черкасова поступило на рассмотрение суда. А вчера прошло первое заседание, на котором рассматривались процессуальные вопросы и ходатайства защиты.
Ъ сообщит о решении суда.