Как стало известно “Ъ ”, после конфликта учредителей и топ-менеджеров воронежской девелоперской группы компаний «Основа» ее новое руководство инициировало полицейское расследование деятельности предшественников. «Неустановленных лиц» из их числа следствие подозревает в мошенническом хищении около 4 млн руб. средств компании через фиктивную аренду автомобилей и так называемые «откаты» за стирку белья в принадлежащем ГК отеле Hampton by Hilton. Бывший управляющий партнер «Основы» Александр Калтыков, который требует в суде от группы 6 млн руб. компенсации за потерянную при увольнении долю в бизнесе, проходит по делу свидетелем и связывает расследование со своими «успехами» в гражданском споре.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Расследование возможного хищения средств «Основы» в ответе на запрос "Ъ ” подтвердил начальник главного следственного управления воронежского ГУ МВД Вячеслав Воронцов. Уголовное дело, объединенное из двух эпизодов особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы) и одного эпизода мошенничества с использованием служебного положения (ч. 3. ст. 159 УК РФ, до шести лет) ведет следователь Александр Чалый.
По версии следствия (изложена в материалах дела, с которыми ознакомился “Ъ ”), «неустановленные лица», в числе которых были руководители входящих в группу ООО «Финансовая компания “Основа-инвест”», ООО «Основа-девелопмент», ООО «Основа-менеджмент» и ООО «Основа-Уфа», в офисе ГК на улице Революции 1905 года в центре Воронежа совершили ряд эпизодов хищения всего около 4 млн руб.
Описанные в документах ситуации могли происходить с марта 2014 по апрель 2017 года. По данным «СПАРК-Интерфакс», «Основу-девелопмент» и «Основу-Уфа» в это время возглавлял управляющий партнер ГК Александр Калтыков. «Основу-инвест» — другой топ-менеджер группы Игорь Беляев. С апреля 2017-го в большинстве юрлиц «Основы» началась смена руководителей. Причиной стали расхождения в понимании стратегии бизнеса между господином Калтыковым и инвестировавшим в строительство группой отелей Hampton by Hilton бизнесменом Дмитрием Дойхеном. Отметим, что гендиректором «Основы-менеджмент» господин Калтыков формально выступает до сих пор.
Упомянутые «неустановленные лица», по версии следствия, за три года заключили семь «фиктивных» договоров аренды автомобиля со своими подчиненными. «Перечисленные в качестве оплаты средства компании они должны были передавать лицам, являющимся фактическими руководителями группы», — говорится в постановлении о возбуждении дела. Ущерб компании по этому эпизоду составил 2,4 млн руб. Он квалифицируется полицейскими как растрата.
Во второй эпизод растраты следствие включает так называемые «откаты» топ-менеджерам за контракты по стирке белья построенной «Основой» воронежской гостиницы Hampton by Hilton. Им занимался индивидуальный предприниматель из Воронежа Петр Клипин. Полицейские подчеркивают его невиновность: «Был введен в заблуждение и не осведомлен о преступных замыслах». Господин Клипин и «Основа-инвест» (застройщик отеля) в декабре 2014-го заключили договор, в котором стоимость стирки одного килограмма белья была определена в 49 руб. «По устной договоренности с неустановленными лицами стоимость составляла 39 руб.», — заявляет следствие. Разницу в 10 руб. предприниматель возвращал на счета тех же работников «Основы», с которыми топ-менеджеры заключали фиктивные договоры аренды автомобилей. Последние, хотя и «не были осведомлены о преступных замыслах» руководства, передавали ему эти деньги. Осенью 2016-го официальная стоимость стирки выросла до 60,5 руб. за килограмм белья, а реальная, по версии следствия, составила 40 руб. Всего за три года ущерб мог составить 1,3 млн руб.
Кроме того, как мошенничество квалифицируется подписание между «Основой-девелопмент» и физлицами договора займа на 280 тыс. руб. Заключившие сделку от лица компании «неустановленные» граждане не вернули средства в кассу, а забрали себе. Поводом для возбуждения уголовного дела стало заявление в полицию нового руководителя ГК «Основа» Михаила Диянова, который сменил господина Калтыкова в мае 2017 года и сразу анонсировал аудиторскую проверку предшественников. «Во всех отчетах компаний группы фигурировали убытки по целому ряду направлений бизнеса. Дела обстояли иначе. Бизнес мог быть, и в некоторых компаниях был, достаточно прибыльным», — пояснял он.
Лично Александру Калтыкову не было предъявлено обвинение ни по одному из описанных следствием эпизодов, сообщили “Ъ ” Вячеслав Воронцов и представляющая господина Калтыкова адвокат Вера Белкина. В региональном главке МВД уточнили, что пока экс-управленец выступает свидетелем. «Не стоит ожидать, что его статус в деле изменится в ближайшем будущем. Расследование продолжается», — заметили в полиции.
Сам господин Калтыков связывает уголовные дела со спором с ООО «Основа-девелопмент» в арбитражном суде Воронежской области. Он пытается взыскать более 5,7 млн руб. компенсации за 2% в ООО, которые он потерял при увольнении, а также процентов «за пользование чужими денежными средствами». «Основе-девелопмент» принадлежали большинство юрлиц ГК. «В этом споре я добился определенных успехов, рассчитываю, что суд поддержит мою позицию. Понятно, что второй стороне это не нравится, поэтому возбуждение уголовных дел рассматриваю как давление на меня. Я уверен в своей невиновности и в том, что у этих дел нет перспективы дойти до суда», — заявил “Ъ ” управленец. Летом прошлого года он занял должность директора Агентства по созданию и развитию системы управления проектной деятельностью при мэрии Воронежа.
Представители господина Калтыкова с конца прошлого года пытаются оспорить возбуждение уголовного дела о мошенничестве с займом, вокруг которого впоследствии с октября 2017-го строилось остальное следствие. В конце января 2018-го Воронежский областной суд отклонил их жалобу, ранее аналогичное решение принял Центральный райсуд Воронежа. В обоих случаях жалобы подавались в интересах Александра Калтыкова, но, так как он является только свидетелем, суд решил, что возбуждение дела «не затрагивает его интересы».