Как стало известно “Ъ”, в Тверской райсуд Москвы передано уголовное дело в отношении экс-президента ЗАО «ХК “Ипмерио групп”» Анны Резник. Бывшая супруга экс-начальника главного управления Центробанка по ЦФО Алексея Плякина обвиняется в получении в 2015 году в Транскапиталбанке заведомо невозвратного кредита в размере 75 млн руб. Своей вины в инкриминируемом деянии бизнес-леди не признает.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ / купить фото
Уголовное дело по ч. 4 ст. 159.1 (мошенничество в сфере кредитования) в отношении бывшего президента инвестиционно-строительного холдинга «Империо групп» Анны Резник было возбуждено ГУ МВД России по Москве в 2017 году. В сентябре по ходатайству следствия Тверской райсуд Москвы заключил госпожу Резник под домашний арест. Как полагают полицейские, подконтрольная предпринимательнице коммерческая фирма «Империо-гранд» в 2015 году взяла в Транскапиталбанке заведомо невозвратный кредит в размере 75 млн руб. По некоторым данным, заявление представителей последнего и стало основанием для расследования. Произошло это после того, как еще в августе прошлого года в холдинговой компании «Империо групп» по решению Арбитражного суда Москвы была введена процедура наблюдения. Такое решение было принято по заявлению фирмы «Делита», которой «Империо групп» осталась должна 360 тыс. руб. В число заемщиков инвестиционно-строительного холдинга помимо Транскапиталбанка входят обанкротившийся Внешпромбанк и банк «Хованский». Общий размер требований кредиторов к «Империо групп» составляет 3 млрд руб. Отметим, что в «Империо-гранд», являвшейся застройщиком коммерческого и социального жилья в Москве, по решению суда также была введена процедура наблюдения. Эта фирма, как отмечалось на сайте правительства Москвы, являлась генподрядчиком строительства нескольких школ в столице и жилого дома в районе Филевский Парк. Холдинг строил также социальное жилье в Свиблово, Зеленограде и Кунцево.
Как полагают в правоохранительных органах, злоумышленники использовали стандартную схему мошенничества — брали кредиты на миллиарды рублей и объявляли себя банкротами. В последнее время по данному факту уголовные дела стали возбуждаться довольно регулярно. Например, в минувший четверг по этой статье УК РФ был взят под стражу экс-депутат Госдумы и экс-владелец группы компаний «Эстар» Вадим Варшавский. Бизнесмена обвиняют в хищении почти 2,8 млрд руб., полученных в качестве кредита у банка «Петрокоммерц» в 2012 году подконтрольным ему Златоустовским металлургическим заводом. Впрочем, ни господин Варшавский, ни госпожа Резник своей вины в инкриминируемых деяниях не признают.
Отметим, что Анна Резник ранее являлась супругой экс-начальника главного управления Центробанка по ЦФО Алексея Плякина. Эту должность он занял в начале 2014 года, но не проработал там и полгода — был переведен руководителем Волго-Вятского ГУ Центробанка. Но и там долго не задержался — в январе 2015 года был уволен. На слуху чета Плякин—Резник оказалась после того, как Центробанк опубликовал декларацию о семейном доходе своих сотрудников за 2013 год. Тогда выяснилось, что эта семейная пара заработала вдвое больше (61,1 млн руб.) главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной и ее супруга. При этом наибольший вклад в семейный бюджет внесла Анна Резник, заработавшая в 2013 году 44,2 млн руб., тогда как годом ранее ее доход составлял всего 1,2 млн руб.