Китайские бизнесмены, работающие на столичных рынках «Москва», «Садовод» и «Фудсити», стали лидерами по предложению и покупке криптовалют, выяснил ЦБ. По его расчетам, оборот их операций в месяц достигает 600 млрд руб., большая часть которых идет в Китай. Решить проблему будет непросто: в России нет эффективных механизмов контроля не только за криптовалютами, но и за нелегальной рыночной торговлей.
ЦБ передаст правоохранительным органам сведения о теневом обращении средств на крупнейших рынках Москвы — ТК «Москва», «Садовод» и «Фудсити». Они лидеры по предложению и покупке криптовалют, заявил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Юрий Полупанов. «Мы видим приобретение на большую часть выручки криптовалюты, которая нигде не учитывается, видим моментальное направление криптовалюты путем электронной почты непосредственно на родину торговцев и производителей и ее конвертацию уже в местную валюту»,— приводит его слова РБК. По расчетам господина Полупанова, розничный оборот торговли на рынках составляет около 600 млрд руб. в месяц, 90% производителей и продавцов — выходцы из Китая.
ТК «Москва» (175 тыс. кв. м в Люблино), рынок «Садовод» (60 га на Рязанском проспекте), комплекс «Фудсити» (91 га на Калужском шоссе) — крупнейшие центры оптово-розничной торговли Москвы. Их основным собственником считаются структуры компании «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева. Связаться с ними не удалось. Согласно Forbes, «Киевская площадь» входит в число крупнейших частных компаний России, в 2017 году ее выручка была 85 млрд руб.
Массовое использование криптовалюты для вывода средств — не новость для финансового сообщества. В середине марта проблему активно обсуждали пользователи российского сегмента Facebook. Управляющий партнер The Token Fund Владимир Смеркис отмечает, что схема набрала популярность в последний год, сделав работающих в России китайцев крупнейшими покупателями криптовалюты. «Это быстрый, безбарьерный и недорогой способ трансграничного перевода средств»,— объясняет он. Проблема волатильности криптовалют, по словам господина Смеркиса, легко обходится за счет оперативности трансакций: «Например, в России торговец покупает биткойн, который переводит своему поставщику в Китай, который тут же покупает USDT — аналог доллара».
В ЦБ не уточнили, в какие именно правоохранительные органы будут обращаться. В МВД России не смогли оперативно ответить на запрос “Ъ”. Источник в ведомстве сообщил, что вопросом серьезно занимается региональное управление по экономической безопасности полиции. В ГСУ СКР по Москве также не смогли оперативно предоставить информацию, возбуждены ли уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов по описанной ситуации.
Партнер компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов сомневается, что у дел, которые могут быть возбуждены, есть судебные перспективы: воспрепятствовать расследованию может отсутствие регулирования оборота криптовалют. Юрист сомневается и в том, что реальные претензии удастся предъявить и собственникам рынков, так как их деятельность осуществляется в рамках правового поля. Учредитель АНО «ПравоРоботов» Никита Куликов, вспоминая закрытие в 2009 году Черкизовского рынка, указывает, что власти при необходимости могут проявить жесткость в подобных вопросах.
Борьба с нелегальной финансовой деятельностью рыночных предпринимателей сейчас практически не ведется, так как налоговой службе это не нужно, говорит партнер Taxology Алексей Артюх. «Большая часть торговцев ведет свою деятельность полностью нелегально, выявлять их можно только путем облавы, а это уже дело правоохранительных органов»,— объясняет он. По его словам, даже в случае успеха операции доначислить налоги будет непросто: документов, подтверждающих закупку товара, у таких продавцов нет, их выручку не определить, официально зарплату они не платят. «Подобную торговлю обычно крышуют сотрудники полиции, потому проверка вызовет конфликт: рынки — это государство в государстве, где общепринятые законы не действуют»,— рассуждает господин Артюх. Официальная регистрация бизнеса по торговле на рынке тоже не панацея от проблем. «Во-первых, в большинстве случаев торговцы применяют упрощенную систему налогообложения, во-вторых, сейчас они вправе не применять кассовые аппараты»,— объясняет собеседник “Ъ”, близкий к ФНС.
