В Кировской области сотрудникам прокуратуры удалось пресечь деятельность сразу нескольких контор по незаконному обналичиванию денег, оборот которых составлял сотни миллионов рублей. Об этом было заявлено в ходе координационного совещания руководителей правоохранительных и контролирующих органов области. На совещании обсуждались вопросы эффективности работы и межведомственного взаимодействия правоохранительных органов при выявлении, раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконной легализацией доходов и имущества, полученных преступным путем.
По данным прокуратуры, выработанный алгоритм взаимодействия позволил в 2017–2018 годах ликвидировать три «обнальные» площадки, через которые переведено более 1 млрд руб. Кроме того, удалось повысить эффективность работы по выявлению фирм-однодневок и привлечению к уголовной ответственности лиц, занимавшихся их регистрацией. Пресечена деятельность преступной группировки, которая проводила незаконные банковские операции.
Напомним, в феврале 2018 года зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин заявил о победе над обналичиванием денег в России. По его словам, ставка за обналичивание выросла до 17% и эти операции стали нерентабельными. При этом господин Скобелкин сообщал об активизации попыток обналичивания денег вне банковского сектора через неорганизованные торговые сети, рынки и крупные сетевые магазины из-за того, что «теневая экономика требует постоянной подпитки».