Черногорские власти признали, что совместно с финансовой разведкой Латвии расследуют возможное использование банков этой прибалтийской страны для финансирования попытки переворота в Черногории в ноябре 2016 года. В создании преступного сообщества ради отмывания поступивших из-за рубежа денег и их использования в политических целях в Черногории обвиняются боснийский бизнесмен и один из лидеров пророссийского «Демократического фронта». С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.
Фото: Darko Vojinovic / AP
О том, что Подгорица участвует в международном расследовании «финансирования отдельных лиц и политических партий в Черногории», сообщило в конце минувшей недели правительственное управление по предотвращению отмывания денег и финансированию терроризма. Там пояснили, что расследование проводится совместно с финансовой разведкой Латвии. Проверяется, в частности, информация о том, что «деньги одного латвийского банка, находящегося в российской собственности, могли быть использованы в незаконных политических целях в Черногории в 2016 году». Другие детали расследования в управлении “Ъ” сообщить отказались, сославшись на секретность информации и опасения помешать следствию.
Тему финансирования из-за рубежа попытки путча в Черногории в ходе парламентских выборов 16 ноября 2016 года, планировавшегося, чтобы предотвратить вступление республики в НАТО, актуализировало на минувшей неделе агентство Reuters. Согласно его сообщению от 30 мая, власти Латвии расследуют возможное использование своих банков в качестве каналов финансирования предполагаемых операций России по вмешательству в политику других стран. В сообщении утверждалось, что расследование началось после того, как Рига получила соответствующий сигнал от США. Эту информацию Reuters подтвердили глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич и министр экономики Дана Рейзниеце-Озола. Хотя министры не уточнили, какие именно дела расследуются, три высокопоставленных латвийских чиновника сообщили на условиях анонимности, что речь идет о движении средств из России через некий латвийский банк для поддержки попытки переворота в Черногории. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг полученную Reuters информацию.
Между тем в Черногории против группы лиц уже выдвинуты обвинения в создании преступного сообщества с целью отмывания поступивших из-за рубежа денег. По версии следствия, во главе преступной группы стоят боснийский бизнесмен Момир Николич и один из лидеров оппозиционного пророссийского «Демократического фронта» Небойша Медоевич. Судебный процесс по их делу недавно начался в Подгорице.
Согласно информации, просочившейся из черногорской Специальной прокуратуры, занимающейся этим делом, в 2016 году накануне парламентских выборов на счета Момира Николича из-за рубежа поступило около €1 млн, в основном из латвийских и литовских банков. В частности, приводятся данные о двух подозрительных трансферах: €170 тыс. из Литвы и €90 тыс. из Латвии. Следователей насторожило то, что господин Николич все последние годы декларировал годовой доход в размере всего €2 тыс. Поступившие из Прибалтики деньги он назвал средствами, полученными от продажи дома, и оплатой строительных работ, однако документальных подтверждений, которые устроили бы следствие, не представил.
Официально Спецпрокуратура Черногории не подтверждает и не опровергает информацию о получении подозреваемым Николичем денег через банки в Латвии и Литве. Тем не менее в выдвинутом против него и Небойши Медоевича обвинении говорится, что созданная ими преступная группа занималась отмыванием полученных из-за рубежа денег, использованных для финансирования активистов «Демократического фронта» в канун парламентских выборов 16 ноября 2016 года.
Аналогичные обвинения выдвинуты и в отношении двух других лидеров «Демфронта» Андрие Мандича и Милана Кнежевича, процесс которых (а также группы из еще десятка лиц) более полугода проходит в Высшем суде Подгорицы. Ключевой же пункт обвинения против них — участие в попытке госпереворота в день выборов с целью ликвидации тогдашнего премьера Мило Джукановича, захвата власти в стране и предотвращения ее вступления в НАТО. Если финансирование черногорской оппозиции через прибалтийские банки будет доказано, это может стать важным аргументом обвинения и в этом судебном процессе, который в Черногории уже окрестили «процессом века».