Саратовский областной суд продлил срок нахождения под стражей бывшему председателю правления Экономбанка Матвею Суслову до полутора лет. Следствие считает, что он причастен к созданию преступного сообщества и хищению более 1 млрд руб. через обман в сфере кредитования. В июне господину Суслову предъявили новое обвинение по легализации средств, добытых преступным путем. Защита полностью отрицает все доводы обвинения и считает уголовное дело заказным.
Фото: Игорь Чижов, Коммерсантъ
По решению Саратовского областного суда бывший председатель правления ЗАО «Экономбанк» Матвей Суслов останется под стражей до середины октября этого года. Господин Суслов подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Дело было возбуждено в сентябре 2016 года, обвинение экс-председателю правления банка предъявлено еще в апреле 2017 года. Делом занимается СЧ ГСУ ГУ МВД РФ по Саратовской области. Следствие считает, что с 2013 по 2016 годы он вместе с тремя сотрудниками банка посредством махинаций с кредитами выводил средства банка. В итоге, по версии следствия, преступная группа, создание которой как руководителю банка также вменяется господину Суслову, похитила средства и ценные бумаги более чем на 1 млрд руб. Речь идет о семи эпизодах возможных финансовых махинаций.
Подробности хищения средств правоохранительные органы не уточняют. По информации “Ъ”, речь идет о выдаче кредитов ряду юрлиц, в результате чего, как считает следствие, банк получил убытки. Матвей Суслов сначала находился под домашним арестом, однако в феврале этого года после нескольких эпизодов нарушения режима домашнего ареста суд по ходатайству следствия заключил господина Суслова под стражу. В марте этого года господину Суслову предъявили обвинение в создании преступного сообщества, в июне — легализации доходов, добытых преступным путем.
На последнем судебном заседании суд согласился с мнением следствия, что господин Суслов может скрыться от предварительного следствия или препятствовать производству по уголовному делу.
Матвей Суслов является сыном контролировавшего ЗАО «Экономбанк» Александра Суслова, которому напрямую и через ООО «Страховая компания "Экономстрахование"» принадлежали более 30% акций банка. У Матвея Суслова было лишь 0,19% акций. Однако с 2013 по 2016 годы он находился на посту председателя правления банка.
Во время руководства банком господина Суслова в 2015 году Экономбанк получил убыток в размере 1,8 млрд руб. В ноябре 2015 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности саратовского банка до уровня «С++» — «очень низкий уровень кредитоспособности (преддефолтный)» с «негативным» прогнозом. Пересмотр рейтинга был связан «со снижением нормативов достаточности капитала ниже регулятивных минимумов в результате досоздания резервов по дебиторской задолженности, возникшей при переуступке портфеля ценных бумаг».
В марте 2016 года Банк России утвердил план участия ГК «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) «в осуществлении мер по предупреждению банкротства» саратовского банка. В соответствии с планом пакет акций Экономбанка «в количестве, достаточном для принятия решения по всем вопросам его деятельности» (99%) приобрело ПАО «Меткомбанк».
Матвей Суслов полностью отрицает свою вину в инкриминируемом ему преступлении. В частности, ранее он говорил, что согласен с тем, что подписывал документы, которые следствие считает выводом средств из банка, однако утверждает, что следствие неверно интерпретирует его действия.
Адвокат господина Суслова Елена Сергун ранее говорила, что предметом уголовного дела являются кредитные операции, проверенные Банком России и АСВ.
Госпожа Сергун пояснила “Ъ”, что ее подзащитный продолжает настаивать на своей невиновности. «Мы считаем, что и оставление Матвея Суслова под стражей, и обвинение в создании преступного сообщества — способы давления на него. На то же направлен и арест всего имущества семьи Сусловых. Единственным доказательством обвинения является финансово‑бухгалтерская экспертиза АНО "Европейский институт судебной экспертизы", с которым никто из обвиняемых до сих пор не имел возможности ознакомиться. У нас есть основания считать, что результаты экспертизы фальсифицируются», — говорит госпожа Сергун.