В Санкт-Петербурге полиция в рамках расследования уголовного дела теневых банкиров изъяла 417 млн руб. Деньги находились в той же квартире, где полиция ранее нашла 50 млн руб. Хранительницу средств со второй попытки определили под домашний арест.
Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ / купить фото
Как сообщила “Ъ” официальный представитель МВД России Ирина Волк, в спецоперации участвовали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Санкт-Петербургу и их коллеги из регионального управления ФСБ России. Обыски проводились в офисах нескольких фирм-однодневок и в квартире одной из подозреваемых. В результате была «обнаружена и изъята документация, свидетельствующая о противоправной деятельности, а также 417 млн руб., $48 тыс. и €60 тыс.», уточнила Ирина Волк.
Следственные действия производились в рамках уголовного дела, возбужденного еще в ноябре 2017 года ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность в особо крупном размере). Детали уголовного дела и имена фигурантов пока не разглашаются.
По неофициальным данным, владелицей квартиры, в которой были обнаружены спрятанные деньги, оказалась профессиональный бухгалтер Наталья Бибик, официально работавшая в небольшой фирме, специализировавшейся на торговле табачными изделиями.
Изначально следствие полагало, что злоумышленники привлекли женщину к участию в афере лишь в роли номинального соучредителя нескольких фиктивных фирм. Первый обыск в ее квартире, расположенной на улице Гастелло, полицейские провели еще в декабре 2017 года. Тогда в старом диване они обнаружили тайник с более чем 50 млн руб. По данным МВД, эти деньги были долей, полученной злоумышленниками в качестве оплаты за незаконное обналичивание 644 млн руб., проведенных через десятки фиктивных компаний.
За свои услуги подпольные банкиры брали с клиентов порядка 8% от общей суммы. А схема использовалась традиционная: обналичивание проводилось под видом оплаты за предоставленные услуги и товары.
Причем все операции проводились лишь на бумаге. Значительная часть средств прокручивалась через мелкооптовые базы, торгующие табачными изделиями и сельхозпродукцией. По результатам обысков в фирмах-однодневках и квартирах их владельцев были задержаны девять человек. Поскольку все они выразили готовность сотрудничать со следствием, суд отправил их под домашние аресты.
Владелице квартиры удалось убедить следователей в непричастности к незаконному обналу, поэтому ее отпустили на свободу. Но арест части членов преступной группы работу теневых банкиров не остановил, что в итоге позволило полиции добавить в материалы дела новые эпизоды и новых фигурантов. Так, статус свидетеля не избавил Наталью Бибик от внимания следствия, и спустя семь месяцев полицейские, реализовывая оперативную информацию, нанесли ей очередной визит. На этот раз они обнаружили партию купюр, еще не отправленную заказчикам обналички. Тайник в диване был пуст, но коробки с пачками денег нашлись в иных местах. Часть средств была спрятана даже в отключенном холодильнике. Деньги были оформлены как вещественные доказательства, а бухгалтера Бибик доставили в суд, которой, удовлетворив ходатайство следствия, отправил ее под домашний арест.
Как заявили в МВД, «комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий по установлению дополнительных эпизодов ее противоправной деятельности, а также выявлению возможных соучастников продолжается».