Как стало известно „Ъ-Юг“, прокуратура Ворошиловского района Ростова-на-Дону отменила решение следователя ГСУ МВД России по Ростову-на-Дону о прекращении расследования уголовного дела по факту хищения 26,9 млн руб., принадлежащих московской компании «СтройКомплект», которая принимала участие в возведении ростовского ЖК «Норд». Надзорное ведомство пришло к заключению, что волокита в расследовании нарушает закон и у следствия есть достаточно оснований для привлечения подозреваемых к уголовной ответственности.
Фото: Сергей Иванов
Согласно информации „Ъ-Юг“, полученной от источника в правоохранительных органах, прокуратура Ворошиловского района Ростова-на-Дону приняла решение о возобновлении расследования уголовного дела по факту хищения 26,9 млн руб., принадлежащих столичной компании «СтройКомплект» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Дело о хищении было возбуждено в ноябре 2016 года по заявлению ее владельца — московского предпринимателя Оганеса Гукасяна. Однако следователь неоднократно прекращал предварительное расследование, ссылаясь на то, что обвиняемый не установлен (п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ).
Ознакомившись с материалами уголовного дела, прокуратура пришла к выводу, что волокита в расследовании нарушает закон и у следствия есть достаточно оснований для привлечения персон к уголовной ответственности, а у руководства следственных органов — для дисциплинарного взыскания с виновных в проволочке.
В материалах дела говорится, что в июле 2015 года неустановленное лицо из числа руководителей ООО «СтройКонтинент», воспользовавшись доверием Оганеса Гукасяна, на тот момент являвшегося совладельцем ООО «СтройКомплект» (по данным Kartoteka.ru, еще 50% компании принадлежали Анастасии Иевлевой), и зная о договоре подряда, заключенном между ООО «СтройКомплект» и компанией «ПИК-Заказчик», возводящей ЖК «Норд» в Ростове-на-Дону, предоставило в «ПИК» «заведомо ложные документы» о замене лиц в нем с ООО «СтройКомплект» на ООО «СтройКонтинент». Соответственно были заменены и реквизиты для расчетов. В результате 26,9 млн руб. за выполненные «СтройКомплектом» работы ООО «ПИК-Заказчик» перечислило на счет «СтройКонтинента». Кроме того, как указано в материалах дела, «СтройКомплект» утратил право на пользование техникой, находящейся на строительной площадке ЖК «Норд».
Потерпевший Оганес Гукасян в своем заявлении перечисляет фамилии лиц, причастных, по его мнению, к мошенничеству, повлекшему в конечном итоге разорение его компании (согласно данным Kartoteka.ru, в настоящее время ООО «СтройКомплект» находится в стадии ликвидации по признакам банкротства). В частности, он упоминает бывшего компаньона по бизнесу Владимира Исаева, чью племянницу Анастасию Иевлеву он ввел в состав учредителей «СтройКомплекта» в 2014 году. По словам потерпевшего, Владимир Исаев возглавлял и другие его строительные компании и ранее «проявил себя как надежный и порядочный партнер по бизнесу». Однако впоследствии, как считает предприниматель, вместе со своими сообщниками реализовал план по захвату и разорению его бизнеса.
Связаться с Владимиром Исаевым вчера не удалось, его мобильный телефон был недоступен.