Сотрудники воронежского управления Следственного комитета России (СКР) возбудили уголовное дело по факту мошенничества с возвратом НДС в компании бизнесмена Валерия Борисова, работающего в регионе под брендом холдинга «Калина Ойл». Следователи считают, что близкие господину Борисову фирмы заключили между собой цепочку фиктивных сделок по купле-продаже шести заправок, а затем возместили с них из бюджета 25 млн руб. В уголовном деле пока нет подозреваемых, но силовики не исключают, что владелец почти семи десятков заправок в ЦФО Борисов «в ближайшее время может стать подозреваемым». Сам господин Борисов действия силовиков пока не комментирует.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По словам собеседников “Ъ” в региональных силовых структурах, оперативники ФСБ и следователи нагрянули утром 9 августа сразу в три служебных помещения владельца «Калины Ойл» на территории Воронежа. «Они вежливо провели обыски и изъяли документы. Никого лицом в пол не валили и с собой в наручниках не забирали»,— отметил источник “Ъ”. Третий отдел (по борьбе с налоговыми преступлениями) регионального управления СКР возбудил уголовное дело по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следователи считают, что близкие господину Борисову структуры незаконно возместили 25 млн руб. НДС.
Схема, которую описывают источники “Ъ” в налоговой службе и на топливном рынке, оказалась довольно простой. «Калина Ойл» через малоизвестные ООО «НетЛайн» и ООО «Даймонд» приобрела шесть заправок в Липецкой и Тамбовской областях. Затем «НетЛайн» и «Даймонд» несколько раз покупали и продавали эти АЗС друг другу, причем реальный собственник не менялся, а глобальной модернизации на станциях не проводилось. «Разброс в суммах сделок был очень большой — примерно от 5 млн до 50 млн руб. за одну. В итоге собрали эти перемещения и подали в налоговую на возмещение НДС. И успешно забрали 25 млн руб.»,— объяснил собеседник Ъ, знакомый с материалами разбирательства. Все сделки происходили несколько лет назад. В итоге «НетЛайн» и «Даймонд» продали заправки ООО «Основа», структуре «Калины Ойл». Все три участвовавшие в схеме фирмы были зарегистрированы на людей, работавших в этой топливной компании на должностях среднего звена.
«Они ходили в налоговую и выдавали себя за бизнесменов. При этом руководство доплачивало им за то, что они соглашались быть "номиналами" в этой схеме»,— отметил источник “Ъ”.
В уголовном деле пока нет подозреваемых, но «в самые ближайшие дни», по словам правоохранителей, среди фигурантов может оказаться и сам господин Борисов. Ни он, ни структуры «Калины Ойл» публично не комментировали дело. В Воронеже у сети работает полтора десятка заправок, однако, по данным “Ъ”, бизнесмен владеет более чем 60 АЗС.