Как стало известно “Ъ-Черноземье”, оперативники ФСБ задержали владельца топливной компании «Калина ойл» с заправками в нескольких регионах Черноземья Валерия Борисова и трех руководителей местных структурных подразделений холдинга. Топ-менеджеры находятся в изоляторе временного содержания. По данным “Ъ-Черноземье”, следователи будут ходатайствовать об их аресте. Напомним, вчера правоохранители провели обыски в трех воронежских офисах «Калины ойл» в рамках расследования дела о мошенничестве с возвратом НДС на сумму 25 млн руб. По данным следствия, задержанные устроили схему фиктивных сделок купли-продажи шести АЗС в Липецкой и Тамбовской областях и по итогам подали в налоговую заявление на возмещение НДС. Фирмы, через которые проходили операции были зарегистрированы на сотрудников «Калины ойл». По словам знакомых с материалами дела источников, Валерий Борисов доплачивал им за участие в схеме.
Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ
Подробнее о схеме по возврату налогов читайте в материале “Ъ-Черноземье” « В “Калине ойл” перелили НДС».