Следователи СУ СКР по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело в отношении учредителя и генерального директора ООО «ТрансГарант». Как сообщили в ведомстве, мужчина обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Санкции данной статьи предполагают до 10 лет лишения свободы. В следственном управлении уточняют, что возглавляемое подозреваемым предприятие осуществляет торговлю сельхозпродукцией.
По данным следствия, весной 2016 года гендиректор получил в банке кредит на 100 млн руб. Спустя год на счет возглавляемой мужчиной фирмы платежными поручениями производились переводы кредитных денежных средств. Однако после этого, как сообщают в СУ СКР по краю, часть денег была перенаправлена на расчетные счета подконтрольных лиц под видом сделок по поставке сельхозпродукции, являвшихся мнимыми. «В результате подозреваемый похитил у банка более 66 млн рублей»,– подытожили в ведомстве.
В настоящее время обвиняемый помещен под стражу, а следователи изучают финансовую документацию и пытаются установить соучастников и возможных других финансово- кредитных организаций, пострадавших от действий фигуранта уголовного дела. На имущество обвиняемого планируют наложить арест, чтобы возместить причиненный банку ущерб.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», в Краснодарском крае зарегистрировано только одно ООО «ТрансГарант», одним из основных видов деятельности которого является оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. В настоящее время общество, зарегистрированное в 2009 году в селе Майкопском Гулькевичского района Краснодарского края, находится в стадии ликвидации. До февраля 2018 года директором компании значился Валерий Васильев, ему же принадлежит 100% доли в уставном капитале фирмы, который на ноябрь 2015 года составлял 4 млн руб. 2017 год компания закончила с выручкой 3,4 млрд руб. и чистой прибылью 801 тыс. руб. Кредиторская задолженность общества на тот же период составляла 1,4 млрд руб.