В Пензе расследуется уголовное дело о мошенничестве в отношении компании, в деятельности которой усматриваются признаки «финансовой пирамиды». По данным „Ъ“, речь идет о пензенском ООО «Инвест-Гарант». Следствие считает, что организация завладела денежными средствами 3 тыс. вкладчиков на сумму более 1 млрд руб. Сейчас учредитель «Инвест-Гарант» Наталья Симакина дает показания. Юристы полагают, что у граждан еще есть шанс вернуть свои накопления.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
В Пензенской области заключены под стражу четверо участников и организаторов «финансовой пирамиды», жертвами которой стали не менее 3 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ. Полиция не указывает, о какой компании идет речь, однако, по данным „Ъ“, это ООО «Инвест-Гарант», одна из арестованных — учредитель компании Наталья Симакина (владеет 100% фирмы, уставной капитал которой составляет 10 тыс. руб. — „Ъ“). Основной вид деятельности организации, согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, «деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе».
Как уточняет МВД РФ, с 2012 года злоумышленники привлекали средства вкладчиков под предлогом инвестиций в «высокодоходные проекты» в сфере недвижимости и обещали выплату дивидендов до 60% в год. Велась активная рекламная кампания фирмы, которая, по данным правоохранительных органов, не осуществляла никакой финансово-хозяйственной деятельности. Выплаты процентов вкладчикам осуществлялись за счет денежных средств новых клиентов. «Инвест-Гарант» осуществлял свою деятельность в Пензенской области и пяти других регионах. Всего действовало девять филиалов организации с центральным офисом в Пензе.
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк говорит об ущербе в размере 1 млрд руб. В отношении должностных лиц компании возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ («мошенничество») и ст. 210 УК РФ («организация преступного сообщества»). По информации „Ъ“, уголовное дело в отношении госпожи Симакиной было возбуждено еще в июне этого года.
Сотрудники правоохранительных органов произвели семь обысков в Москве, Санкт-Петербурге и Пензе. Были обнаружены и изъяты предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность компании.
Неделю назад ГУ МВД по Пензенской области открыло горячую линию для вкладчиков «Инвест-Гаранта» и еще одной компании госпожи Симакиной — ООО «Бизнес-партнер». Примерно тогда же была создана петиция на площадке Change.org с просьбой помочь вкладчикам ООО «Инвест-гарант» вернуть свои сбережения. Наталье Симакиной принадлежат также ООО «Микрокредитная организация «Деньги-легко», ООО «Доки 24/7», ООО «Легкие бабки», ООО «Микрокредитная компания «Айрис», ООО «Альтернатива». В четырех из шести фирмах госпожа Симакина является единственным учредителем, в «Деньги-легко» и «Легкие бабки» ей принадлежит доля в 80%. Соучредителем этих фирм числится Дмитрий Игнатьев.
По информации „Ъ“, уголовное дело в отношении госпожи Симакиной было возбуждено еще в июне этого года
ООО «Инвест-Гарант» было создано в 2012 году и некоторое время исправно выплачивало вкладчикам дивиденды. Проблемы у вкладчиков начались весной этого года. Фирма прекратила выплату процентов во всех офисах. Госпожа Симакина называла несколько сроков возобновления выплат дивидендов, называя финансовые трудности временными. Однако вкладчики обратились с заявлениями в правоохранительные органы, что стало поводом для последующих проверок и возбуждения уголовных дел.
По данным kartoteka.ru, в 2015 году чистая прибыль «Инвест-Гаранта» составила 6,93 млн руб., в 2016 году — 12,54 млн руб. Более поздние данные не опубликованы. Неделю назад в Арбитражный суд Пензенской области поступило заявление от физлица Рашида Уразгильдеева о признании компании банкротом. Сумма требований составляет 508,2 тыс. руб. Всего компания является ответчиком по четырем делам. С нее требуют взыскать 11,94 млн руб. Крупнейший кредитор ООО «ДМС Групп» (Москва), подавшая два иска на 5,42 млн и 5,88 млн руб. Фирма требовала расторгнуть договоры с пензенской компанией и взыскать с ответчика сумму основного долга и проценты. Первый из них удовлетворен полностью, второй — частично (на сумму 3,81 млн руб.).
Признает ли госпожа Симакина вину, пока неизвестно. В прокуратуре Пензенской области сказали, что для расследования данного уголовного дела было привлечено бюро интерпола — для установления имущества и гражданства подозреваемых лиц. Наталья Симакина «дает показания, но в интересах следствия на данном этапе они не могут быть разглашены».
Заместитель директора службы правовой поддержки «Олимп» Марина Алексеева считает, что у вкладчиков «Инвест-Гаранта» есть шанс вернуть вложенные средства.
«Это возможно в случае, если у организации есть на счете необходимые денежные средства. Для этого не требуется признавать компанию банкротом. Вкладчики могут подать гражданский иск об удовлетворении их требований», — уточняет эксперт.