Дело о финансовой пирамиде «Джи Эф Ай» передано в Первомайский районный суд Краснодара. На скамье подсудимых десять предполагаемых участников преступной группировки, которая, по версии следствия, организовала хищение 1,1 млрд руб., принадлежащих 1236 жителям Ростова, Краснодара, Майкопа, Кропоткина, Новороссийска, Армавира и Сочи. Основатели пирамиды — Дмитрий Галактионов и Леонид Воронкин — разыскиваются Интерполом. Их уголовное дело выделено в отдельное производство, и судом принято заочное решение об аресте обвиняемых.
Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ / купить фото
Заместитель прокурора Краснодарского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении десяти жителей края в возрасте от 29 до 46 лет, сообщается на сайте Генпрокуратуры. В сообщении говорится, что обвиняемым инкриминируется мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере,— ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Как следует из материалов дела, генеральный директор ООО «Торгово-инвестиционная компания „Джи Эф Ай“» Дмитрий Галактионов и его заместитель Леонид Воронкин (разыскиваются Интерполом) в январе 2011 года задумали и организовали компанию для привлечения и размещения денежных средств граждан на депозитах под высокие проценты от 24% до 40%. Следователи полагают, что преступная схема хищения была разработана по принципу «финансовой пирамиды». Фирма не вела заявленную предпринимательскую и инвестиционную деятельность, не имела прибыли, возврат вкладов и выплата процентов осуществлялись за счет средств новых вкладчиков, утверждается в обвинительном заключении.
Как ранее писал „Ъ-Юг“, уроженец Свердловска, индивидуальный предприниматель Дмитрий Галактионов учредил две торгово-инвестиционные компании под брендом «Джи Эф Ай» — в Краснодаре и в Новороссийске, основная деятельность которых сводилась к предоставлению финансового посредничества. В Ростове он открыл ООО «Управляющая финансовая компания „Джи Эф Ай“» с аналогичным направлением бизнеса. Кроме того, господин Галактионов основал одноименный благотворительный фонд, президентом которого стала его супруга — Анна Галактионова, и учредил туристическую компанию ООО «Джи Эф Ай Трэвелер». Большинство фирм было зарегистрировано в Новороссийске по адресу ул. Лейтенанта Шмидта, 39. Представительства компаний действовали в Сочи, Армавире, Майкопе, Кропоткине, Ростове и Краснодаре. На официальном сайте ГК «Джи Эф Ай» предлагалось восемь различных тарифов для вкладчиков: «Золотой», «Бриллиантовый», «Валютный», «Доходный», «Капитал», «Оперативный», «До востребования» и VIP. Максимальная годовая доходность по ним достигала 40%. Кроме того, чтобы расширить круг вкладчиков, участники группы создали в качестве филиала иностранную компанию с регистрацией в Швейцарской Конфедерации и выпустили векселя под видом ценных бумаг в качестве гаранта возвращения и финансовой обеспеченности вложенных российскими гражданами денежных средств. За время действия пирамиды, с января 2011 по июль 2015 года, от ее деятельности пострадали 1236 человек, общий ущерб составил 1,1 млрд руб. В ходе предварительного следствия было арестовано имущество обвиняемых. Краевая прокуратура направила в Первомайский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении вероятных соорганизаторов «финансовой пирамиды» — заместителей генерального директора ООО «Торгово-инвестиционная компания „Джи Эф Ай“» Дмитрия Скрынникова и брата основателя пирамиды Антона Галактионова (заключены под стражу), а также бухгалтеров компании — Ирины Кошелевой, Ольги Вевель и Натальи Юрковой (содержатся под домашним арестом). Остальные участники «Джи Эф Ай» — Наталья Русанова, Денис Дрозд, Оксана Комардина, Роман Митрофанов и Оксана Ременная — находятся под подпиской о невыезде и вскоре предстанут перед судом. Оперативно связаться с представителями интересов обвиняемых вчера не удалось. В отношение учредителя и генерального директора ООО «Торгово-инвестиционная компания „Джи Эф Ай“» Дмитрия Галактионова и его заместителя Леонида Воронкина уголовное дело о мошенничестве выделено в отдельное производство, и принято заочное решение суда об их аресте.