Бизнесмена заподозрили в выводе валюты за рубеж через фирмы-однодневки
Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело на кемеровского предпринимателя, подозреваемого в незаконном выводе валюты за рубеж в особо крупном размере. Как сообщает силовое ведомство, бизнесмен открыл две фирмы-однодневки в Новосибирской области через подставных лиц, не имевших отношения к фирмам. Затем он предоставил в один из новосибирских банков подложные внешнеторговые контракты на закупку автозапчастей в Объединенных Арабских Эмиратах. По подсчетам силовиков, ему удалось перечислить на счета иностранных нерезидентов свыше 54 млн руб. Незаконную деятельность пресекли сотрудники Сибирской оперативной таможни и новосибирского управления ФСБ.