В четверг в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) были предъявлены обвинения в вымогательстве и мошенничестве четверым гражданам России. 56-летний бизнесмен Семен Могилевич и его сообщники Яков Богатин, Игорь Фишерман и Анатолий Цоура обвиняются в подтасовке финансовой отчетности своей компании YBM Magnex International, рэкете, отмывании денег и ряде других преступлений. Один из обвиняемых уже задержан, остальные объявлены в международный розыск.
Уроженец Украины Семен Могилевич за свою жизнь успел получить гражданство Израиля, Венгрии и России. В правоохранительных кругах некоторых стран и в гангстерской среде его называют Джоном Готти российской организованной преступности. По данным ФБР и Скотленд-Ярда, Могилевич возглавляет в Восточной Европе преступную организацию, которая занимается торговлей наркотиками, отмыванием денег, вовлечением в проституцию, контрабандой, продажей оружия и радиоактивных материалов. Однако широкую известность господин Могилевич получил лишь в конце 90-х годов в ходе скандала вокруг Bank of New York (Ъ подробно рассказывал об этом деле). Сам же он всегда называл себя просто бизнесменом и опровергал компрометирующие слухи.
История, в связи с которой Могилевичу сейчас предъявлены обвинения, началась в 1994 году. Тогда он создал в Ньютауне (штат Пенсильвания) фирму YBM Magnex International, владевшую заводом по производству промышленных магнитов в Будапеште. Могилевич при содействии президента и исполнительного директора фирмы Якова Богатина, операционного директора Игоря Фишермана и вице-президента по финансовым вопросам Анатолия Цоуры всюду рекламировал свою фирму как крупнейшее предприятие с большой прибылью. В свою очередь, следствие утверждает, что руководители подделывали отчетность фирмы, составляли фальшивые списки клиентов, открывали для вида новые офисы, обманывали аудиторов, платили взятки направо и налево. Всего за четыре года им удалось повысить рыночную стоимость акций YBM на фондовых биржах Канады с $0,1 до $14 за акцию. Они открывали компании в США, Канаде, странах Восточной Европы и Карибского бассейна, чтобы отмывать деньги и усложнить поиски хозяев YBM. К 1998 году благодаря тому, что агенты ФБР назвали "непревзойденным по мастерству корпоративным мошенничеством", доход Могилевича от этих махинаций составил $18,4 млн, Богатина — $10,3 млн, Фишермана — до $3,3 млн, Цоуры — $1,3 млн.
Когда рыночная капитализация компании достигла $450 млн, у правоохранительных органов возникли подозрения, которые подтвердились в ходе проверки в мае 1998 года. Обман был раскрыт. В 1999 году суд Филадельфии оштрафовал компанию на $3 млн и предписал выплатить $77 млн обманутым инвесторам. YBM признала себя виновной в мошенничестве и согласилась продать свое подразделение стоимостью $6,3 млн, чтобы урегулировать сложившуюся ситуацию. Следствие на этом не закончилось, а продолжалось еще пять лет.
В минувший четверг всем махинаторам было предъявлено обвинение по 45 пунктам, которое было зачитано в федеральном суде Филадельфии в отсутствие обвиняемых. Среди прочего им вменяется в вину вымогательство, отмывание денег, мошенничество с использованием средств связи, мошенничество с ценными бумагами и нарушения при составлении финансовой отчетности. Яков Богатин был задержан в тот же день в своем доме в Ричборо (штат Пенсильвания). Остальных, по мнению ФБР, найти будет сложнее, особенно Могилевича с его многочисленными гражданствами. Впрочем, по оперативным данным, сейчас трое обвиняемых скрываются в СНГ.
АЛЕНА Ъ-МИКЛАШЕВСКАЯ