Смольнинский районный суд вынес постановления об избрании мер пресечения для Ларисы Морозовой, Татьяны Вайдуровой, Владимира Попова, Данила Пальянова, Елены Караваевой и Евгения Чертоусова, обвиняемых в осуществлении незаконной банковской деятельности в особо крупном размере. Все фигуранты проведут ближайшие два месяца под домашним арестом, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
По версии следствия, обвиняемые проводили операции по транзиту и обналичиванию средств. Их доход от такой деятельности составил не менее 13,6 млн рублей, а общая сумма переведенных денег — 1,364 млрд руб. Для обналичивания средств использовались расчетные счета компаний ООО «Б.Т.К.» и ООО «Балтмострейд». Главный фигурант дела — Сергей Радзывилюк — находится за границей. Первая компания принадлежит Елене Радзывилюк, гендиректором второй до сентября 2017 года был сам Сергей Радзывилюк.
Среди обвиняемых — Татьяна Вайдурова, которая, по данным СПАРК, была главным бухгалтером и совладельцем компании ООО «Трансконтиненталь», руководителем которой был также господин Радзывилюк. Компания прекратила свою деятельность в марте этого года.
Сведения о задержании, напомним, появились 7 ноября. Тогда сотрудники отдела управления экономической безопасности регионального ГУ МВД провели 30 обысков в городе по делу межрегиональной организованной группы.