Число предполагаемых пострадавших от действий жительницы Пензы Натальи Симакиной и ее сообщников выросло с 3 до 5 тыс. человек. Об этом сообщает СУ СКР по Пензенской области. Следствие считает, что предпринимательница вместе с пособниками создала финансовую пирамиду и похитила у жителей Пензенской области более 1 млрд руб. Наталья Симакина и ее предполагаемые подельники обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. В деле фигурируют три компании, в которые граждане вкладывали средства. Вину подозреваемые не признают.
Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ / купить фото
По уточненным данным следствия, от действий работавших в Пензенской области мошеннических организаций могли пострадать более 5 тыс. человек. Как сообщает СУ СКР по региону, у них было похищено более 1 млрд руб.
Ранее УМВД по региону сообщило лишь о 3 тыс. пострадавших. В пензенском СУ СКР пояснили, что главным подозреваемым считается местная предпринимательница. Ее имя силовики не называют, по информации „Ъ“, речь идет о Наталье Симакиной.
Следствие считает, что в 2012 году Наталья Симакина создала преступную группу, которая привлекала средства граждан, сообщая им, что они будут инвестированы в высокодоходные сделки с недвижимостью. На самом деле деньги похищались самой Натальей Симакиной и ее предполагаемыми сообщниками. Ранее МВД РФ поясняло, что средства вкладчиков привлекались под предлогом инвестиций в «высокодоходные проекты» в сфере недвижимости и обещали выплату дивидендов до 60% в год. Велась активная рекламная кампания фирмы «Инвест-Гарант», которая, по данным правоохранительных органов, не вела никакой финансово‑хозяйственной деятельности. Выплаты процентов вкладчикам проводились за счет денежных средств новых клиентов. «Инвест-Гарант» осуществлял свою деятельность в Пензенской области и пяти других регионах. Всего действовало девять филиалов организации с центральным офисом в Пензе.
Как писал „Ъ“, ООО «Инвест-Гарант» некоторое время исправно выплачивало вкладчикам дивиденды. Проблемы у вкладчиков начались весной этого года. Фирма прекратила выплату процентов во всех офисах. Госпожа Симакина называла несколько сроков возобновления выплат дивидендов, утверждая, что финансовые трудности компании временные. Однако вкладчики обратились с заявлениями в правоохранительные органы, что стало поводом для последующих проверок и возбуждения уголовных дел.
Помимо «Инвест-Гаранта» люди также передавали средства в ООО «Бизнес Партнер» и ООО «Бизнес Партнер М». Согласно «СПАРК-Интерфакс», первые две компании зарегистрированы в Пензе. Госпожа Симакина возглавляет ООО «Бизнес Партнер», единственным учредителем которого является пензенец Иван Волков. ООО «Инвест-Гарант» руководит Анастасия Коногова, Наталья Симакина — владелец компании. ООО «Бизнес Партнер М» зарегистрировано в Москве, его учредитель — пензенец Дмитрий Беляков, директор общества — Сергей Нагорнов. Основной вид деятельности всех трех компаний — работа с недвижимостью. Чистая прибыль «Инвест-Гаранта» составила 12,4 млн руб., компания выступает ответчиком по пяти арбитражным делам на сумму 14,8 млн руб. ООО «Бизнес Партнер» — по одному делу на 508,2 тыс. руб., его прибыль в прошлом году — 4,6 млн руб. Финансовая отчетность ООО «Бизнес Партнер М» не опубликована, в отношении него рассматривается одно арбитражное дело на 645,2 тыс. руб.
Уголовное дело в отношении Натальи Симакиной было возбуждено в июне этого года. По уголовному делу проходят четыре человека. Госпожа Симакина и один из фигурантов дела находятся под стражей, еще двое — под домашним арестом. На имущество двух обвиняемых наложен арест.
По информации „Ъ“, вклады в компании не были застрахованы по госгарантиям. Заместитель директора службы правовой поддержки «Олимп» Марина Алексеева считает, что вернуть средства можно будет только через гражданские иски или признание юрлиц банкротами.
Фигуранты уголовного дела, по данным „Ъ“, не признают вину в полном объеме.
В Следственном управлении пояснили, что силовики допрашивают потерпевших и работников компаний «Инвест-Гарант», «Бизнес Партнер» и «Бизнес Партнер М». Также выясняются обстоятельства, которые позволили обманывать граждан в Пензенской области на протяжении нескольких лет.
Следствие проводит комплекс действий, направленных на установление обстоятельств преступления. Проводятся бухгалтерские, строительно-технические и товароведческие экспертизы. Срок предварительного следствия по уголовному делу продлен до 26 марта 2019 года.