Вчера «Ъ» стали известны подробности расследования уголовных дел по фактам легализации доходов, полученных преступным путем. Следствие уже выявило основных фигурантов, которые являются организаторами «вексельной схемы», по которой отмывались деньги в екатеринбургских банках. В настоящее время подозреваемые объявлены в федеральный розыск. Вместе с тем правоохранительные органы указывают на то, что в борьбе с этими мошенничествами им мешают нестыковки в действующем законодательстве.
Как уже сообщал «Ъ», Комитету по финансовому мониторингу РФ в УрФО, следственному управлению ГУВД Свердловской области и отделу Генпрокуратуры РФ в УрФО удалось выявить ряд преступлений, связанных с легализацией денег путем обналичивания банковских векселей. Такое заявление сотрудники отдела Генпрокуратуры сделали в середине апреля нынешнего года. Вчера «Ъ» стали известны подробности этого расследования.
Как рассказал в эксклюзивном интервью корреспонденту «Ъ» прокурор отдела Генпрокуратуры РФ в УрФО Дмитрий Серебренников, следствию удалось установить основных организаторов «вексельной схемы». По версии прокуратуры, к отмыванию денег причастны два жителя Екатеринбурга — Алексей Турбинин и Антон Наконечников (фамилии изменены в интересах следствия – «Ъ»), которые в течение 2001 и 2002 годов обналичили векселя Сбербанка в ЗАО «Свердлсоцбанк» на общую сумму 2, 4 млрд руб. Хотя, как удалось выяснить сотрудникам КФМ, официальных источников доходов, на которые Алексей Турбинин и Антон Наконечников могли приобрести векселя, не имели.
По слова прокурора уральского отдела Генпрокуратуры Дмитрия Серебренникова, банк отказался вовремя предоставить оперативникам на стадии предварительного следствия данные о клиентах, подозреваемых в отмывании денег. В качестве аргумента руководство банка привело федеральный закон «О банках и банковской деятельности», который запрещает раскрывать подобную информацию, если уголовное дело еще не возбуждено или отсутствует санкция прокурора. Поэтому привлечь предполагаемых организаторов вексельной схемы к уголовной ответственности по статье 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем» тогда не удалось. Воспользовавшись заминкой в ходе следствия, подозреваемые скрылись. Тем не менее уголовное дело все-таки было возбуждено, а обвинение предъявлено в заочной форме. Сейчас подозреваемые находятся в федеральном розыске.
Однако, как считают в отделе Генеральной прокуратуры, в настоящее время они находятся за пределами России. Следователи не исключают, что они скрылись в одной из стран ближнего зарубежья. Тем не менее, по версии следствия, Алексей Турбинин и Антон Наконечников по-прежнему совершают вексельные операции в екатеринбургских банках, но через «подставных» лиц. Так, следователи подозревают, что есть связь между ними и двумя другими жителями Свердловской области – Виктором Пельшем и Алексеем Брекановым, в отношении которых также расследуется дело об отмывании денег через обналичивание векселей Уральского отделения Сбербанка РФ в самом банке. В результате проведенной операции они получили более 1, 7 млрд руб. При этом Дмитрий Серебренников особо подчеркнул, что никаких претензий к банкам, принимавшим векселя к оплате, у силовых структур нет. «Банки не могут проверять источники средств клиентов, в их компетенции только установление легальности самих векселей», —заявил он.
Между тем в прокуратуре считают, что пример с объявленными в розыск подозреваемыми показателен. Несмотря на то, что в последнее время в законодательной базе произошли значительные изменения, способствующие борьбе с легализацией доходов, добытых преступным путем, сотрудникам правоохранительных органов по-прежнему приходится сталкиваться с серьезными проблемами. Основным препятствием силовики считают до сих пор существующие в законодательстве противоречия. Так, с одной стороны, банки обязаны уведомлять КФМ о всех подозрительных операциях своих клиентов, если они превышают 600. тыс руб. Однако с другой — сам ФЗ «О банках и банковской деятельности» запрещает банкам раскрывать коммерческую тайну о своих клиентах. В частности, банки, ссылаясь на этот закон, отказываются предоставлять оперативникам сведения. По словам Дмитрия Серебренникова, это создает много проблем при привлечении преступников к уголовной ответственности.
Вопрос взаимодействия силовых структур с банковскими учреждениями обсуждался на состоявшемся недавно Координационном совещании руководителей правоохранительных органов Уральского федерального округа, которое проходило под председательством заместителя Генерального прокурора РФ Юрия Золотова. На нем было принято решение сформировать специализированные оперативно-розыскные подразделения при органах внутренних дел субъектов федерации. Как считают в прокуратуре, эти структуры должны разработать и внедрить оптимальные формы взаимодействия с банками и другими финансовыми учреждениями, через которые могут осуществляться подозрительные операции.
МАРИЯ ЧЕРКАСОВА
В 1999 –2003 годах на территории Уральского федерального округа было зарегистрировано 281 преступление, предусмотренное статьями ст. 174 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем» и 174 –1 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного лицом в результате совершенного им преступления». В рамках этой работы было возбуждено 227 уголовных дел, из которых в суды было направлено 108 дел.