Городской суд Асбеста (Свердловская область) вынес приговор организаторам и участникам группировки, создавших финансовую пирамиду «Клуб предпринимателей». По версии следствия, фигуранты дела обманом похитили более 39,1 млн руб. у более чем 770 жителей Свердловской, Курганской и Тюменской областей. Суд троих из шести подсудимых полностью оправдал, а остальных признал виновными в мошенничестве. Подсудимые настаивали на том, что следствие велось предвзято.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
На скамье подсудимых в городском суде Асбеста находились шесть членов «Клуба предпринимателей»: Роман Матвеев, Ирина Матвеева, Эльвира Кандышева, Александр Тюлюбаев, Зайтуна Гранкина и Камил Измайлов. Им были предъявлены обвинения в мошенничестве (ст. 159 УК РФ), участии и организации организованного преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) и легализации преступных доходов (ст. 174 УК РФ). «Суд признал трех фигурантов дела виновными в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и назначил наказание Роману Матвееву четыре года лишения свободы в колонии общего режима, Зайтуне Гранкиной — три года условного лишения свободы и Эльвире Кандышевой два года и шесть месяцев условно. Остальные фигуранты были оправданы»,— пояснили в прокуратуре Свердловской области. В горсуде комментировать итог процесса не стали.
Согласно материалам дела, которое расследовали следователи УМВД по Курганской области, преступной деятельностью члены группировки занимались в 2012 году. По мнению следствия, организатором схемы являлся бизнесмен Роман Матвеев, который также называл себя адвокатом (согласно спискам адвокатской палаты Курганской области, в ней не состоял, по данным kartoteka.ru, является владельцем юридической компании «Советник» и «Центра микрофинансирования»). Он создал компанию «Клуб предпринимателей» и организовал схему финансовой пирамиды. Для этого была создана сеть офисов клуба в городах: Курган, Ишим, Тюмень, Екатеринбург, Серов, Нижний Тагил. В них Роман Матвеев и его помощники проводили презентации, семинары, вебинары. Все действия касались привлечения денежных средств от населения. При этом суть договоров займа не разъяснялась заемщикам.
Как выяснилось в ходе следствия, Роман Матвеев обещал «вкладчикам» увеличение вложенной суммы за короткий период времени (примерно два месяца) как минимум в четырехкратном размере. Для поддержания интереса со стороны клиентов в клубе проводились акции — вкладчикам дарились золотые часы, телевизоры, украшения, телефоны и квартиры (в небольших городах). Объяснением механизма схемы были инвестиции средств вкладчиков на крупные проекты — биржи, золотоносные месторождения и нефтяные промыслы. Всего в 2012 году к моменту финансовых проблем клуба членам группировки удалось собрать более 39,1 млн руб. у 773 потерпевших. В 2013 году клуб был закрыт, вкладчики стали обращаться в правоохранительные органы, и в результате было возбуждено уголовное дело.
Получить комментарий у защиты фигурантов не удалось. Роман Матвеев, находящийся до приговора под подпиской о невыезде, заявил за несколько часов до приговора корреспонденту “Ъ-Урал”, что не намерен обсуждать ход судебного следствия. После оглашения решения суда его взяли под стражу.
Ранее Роман Матвеев заявлял о необъективном следствии. В качестве доказательства обвиняемые приводили заявление одной из потерпевших по их делу Галины Болдыревой. В августе 2016 года она пыталась добиться от СКР по Курганской области возбуждения уголовного дела в отношении следователей МВД, которые, по ее мнению, необоснованно признали ее потерпевшей по делу «Клуба предпринимателей» и сфальсифицировали ее показания.