Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о финансовой пирамиде, созданной екатеринбургскими бизнесменами Ильей Брыляковым и Александром Хариным, и направила его в Ленинский райсуд Екатеринбурга. По версии следствия, за пять лет работы финансовый кооператив «Актив» привлек более 26 тыс. вкладчиков со всей России, которые при крахе пирамиды потеряли порядка 1,6 млрд руб. Обвиняемые в ходе следствия вину не признали.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
О направлении материалов резонансного уголовного дела финансовой пирамиды «Актив» в Ленинский райсуд Екатеринбурга пресс-служба Свердловской прокуратуры сообщила в пятницу. По данным надзорного органа, фигуранты дела, имена которых в надзорном ведомстве не раскрывают, обвиняются в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ст. 159 УК РФ), и легализации имущества (ст. 174.1 УК РФ). По версии следствия, в 2005 году они создали финансовую пирамиду, которая просуществовала до 2010 года. Материалы дела составили более 2800 томов. Расследование длилось с 2011 года, добавили в ГУ МВД по Свердловской области.
По сведениям „Ъ-Урал”, речь идет о двух екатеринбургских бизнесменах Илье Брылякове и Александре Харине. По версии следствия, с 2005 года они руководили сетью кредитных кооперативов по всей стране (21 кооператив). Следователи отметили, что схема работы кооператива совпадала с созданной известным уральским трейдером Алексеем Калиниченко (осужден за хищение порядка 1 млрд руб. у вкладчиков, которые давали ему средства для игры на рынке Forex). Выяснилось, что Александр Харин был одним из вкладчиков Алексея Калиниченко и впоследствии проходил по делу одним из потерпевших.
Согласно рекламе организации, деньги клиентов направлялись на торги на межбанковском валютном рынке Forex. Интерес клиентов подогревался обещанным доходом в 60% годовых. При этом вклады должны были вноситься на как можно более долгий срок. Например, договор предусматривал, что вкладчик мог забрать вложенную сумму с процентами без комиссии кооперативу лишь по прошествии 100 недель. По данным следователей, многие вклады начинались от 100 тыс. руб. и доходили до 100 млн руб.
Впрочем, реальной игры на валютном рынке не велось, а доход старым вкладчикам поступал со взносов новых. Сами основатели тратили средства на приобретение недвижимости и компаний. Так, на деньги вкладчиков был приобретен ОАО «АК „Удмуртский инвестиционно-строительный банк”» (лицензия на ведение банковской деятельности отозвана в 2011 году). Через этот банк позже и проводились платежи «Актива». В 2010 году кооператив не смог выплачивать вклады, сеть была закрыта.
Следователи отметили, что увеличивать прибыль компании менеджерам по продажам удавалось после специальных психологических тренингов. По данным облпрокуратуры, в период работы пирамиды до 2010 года причиненный более 26,5 тыс. клиентов ущерб составил 1,6 млрд руб. На первоначальном этапе ущерб оценивался в 2,5 млрд руб.
С марта 2016 года обвиняемые знакомились с материалами уголовного дела. «В связи с чем органы следствия 14 раз выходили в суд с ходатайством об ограничении обвиняемых в сроке ознакомления с материалами уголовного дела»,— отметили в прокуратуре.
Связаться с адвокатами обвиняемых не удалось. В ходе следствия свою вину фигуранты не признавали, ссылаясь на то, что все средства потеряли на рынке Forex.