ООО Производственно-коммерческая фирма «Гармония» подала в арбитражный суд заявление с требованием взыскать с ООО ТП «Нижегородец» 2,58 млрд руб. процентов и штрафов за пользование денежными средствами по договорам займа. Об этом говорится в картотеке дел арбитражного суда.
Компании аффилированы друг с другом через общего учредителя Максима Шапошникова. Третьим лицом в этот спор привлечено Приволжское управление Росфинмониторинга (финансовая разведка отслеживает банковские проводки, и в суде может прояснить вопросы по характеру тех или иных транзакций и их адресатам).
Напомним, что ранее по фактам уклонения от налогообложения ООО ТП «Нижегородец» было возбуждено два уголовных дела. В результате автодилер выплатил в бюджет часть недоимки по НДС более чем на 500 млн руб.