Зампрокурора Пензенской области Роман Сигаев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о нелегальной банковской деятельности. Материалы готовятся для передачи в суд.
Как сообщает прокуратура региона, в состав предполагаемой преступной группы входил 21 человек в возрасте от 28 до 58 лет. Уголовные дела возбуждены по статьям: создание преступного сообщества и участие в нем (ч. 1 ст. 210 УК РФ и ч. 2 ст. 210 УК РФ), осуществление нелегальной банковской деятельности (п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств (ч. 2 ст. 187 УК РФ), создание юрлица через подставных лиц (п.п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ), совершение финансовых операций средствами, добытыми преступным путем (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), заведомо ложный донос (ч. 3 ст. 306 УК РФ), дача ложных свидетельских показаний (ч. 2 ст. 307 УК РФ) и подкуп свидетеля (ч. 1 ст. 309 УК РФ).
Расследованием дела занимался отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области. По версии следствия, с марта 2007 по январь 2009 года местный предприниматель (его имя не разглашается), зная потребность местного бизнеса в теневых банковских операциях, которые бы не облагались налогами, создал нелегальную финансовую организацию, которая занималась регистрацией банковских операций и обналичиванием денежных средств клиентов. Доход юрлица в виде комиссии составлял не менее 3% от незаконно обналиченных денежных средств.
К своей деятельности бизнесмен привлек еще 23 человек (уголовное дело в отношении троих из них выделено в отдельное производство в связи с их розыском).
Согласно тексту обвинительного заключения, другие участники преступного сообщества через подставных лиц создавали так называемые “технические фирмы” (юридические лица с возможностью управления ими посредством систем дистанционного банковского обслуживания), привлекали клиентов, нуждающихся в обналичивании денежных средств, заключали с ними фиктивные договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, изготавливали поддельные платежные поручения, по которым банки переводили денежные средства со счетов заказчиков «техническим фирмам». Затем, как считает следствие, фирмы по фиктивным договорам переводили деньги физическим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, которые обналичивали их и передавали организатору преступного сообщества.
Предполагаемая преступная схема существовала в течение шести лет. За это время было образовано 93 «технические фирмы», на которые открыто более 450 счетов. Нелегальные “банкиры” привлекли 127 клиентов из различных регионов Российской Федерации, изготовили и сбыли около 4 тыс. поддельных платежных банковских документов, использовали для обналичивания более 200 банковских карт и 200 банковских счетов при обналичивании денежных средств по денежным чекам.
Объем привлеченных со счетов более 500 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей денежных средств для совершения незаконных финансовых операций превысил 3,5 млрд руб. Следствие считает, что доход организованного преступного сообщества составил более 117 млн руб.