В Мотовилихинском райсуде началось рассмотрение уголовного дела предполагаемых участников и организаторов преступного сообщества (ОПС), которое занималось обналичиваем, а также выводом иностранной валюты в Гонконг. Организаторами ОПС следствие считает трех пермских предпринимателей, а также уроженца Харбина Ван Сэня, считавшегося лидером китайской диаспоры в Перми. По версии силовиков, в 2014 году они вывели в Гонконг под видом сделок с местными юрлицами 1,02 млрд руб. Двое фигурантов дела заключили сделки со следствием. Остальные с квалификацией их действий не согласны.
Фото: Коммерсантъ
По версии следствия, Олег Волков, Константин Губарев, Ван Сэнь и Игорь Хохлов являются организаторами организованного преступного сообщества, которое специализировалось на обналичивании денежных средств и выводе валюты за границу. Как считают следователи и оперативники УЭБ и ПК ГУ МВД по Пермскому краю, ОПС функционировало в январе и ноябре 2014 года, состояло из нескольких территориально обособленных подразделений, осуществляло свою деятельность в Перми, Москве и Новосибирске. Подразделение, которое возглавлял господин Хохлов, занималось выводом валюты за рубеж под видом платежей по договорам поставок различных товаров. Для этого изготавливались поддельные внешнеторговые контракты и паспорта сделок. Получив деньги от клиентов, предполагаемые злоумышленники меняли их на иностранную валюту и через подконтрольные им компании выводили на счета фирм, зарегистрированных в Гонконге. Затем деньги направлялись на счета за рубежом, которые указывали клиенты. За свои услуги они брали комиссию от 2%. По версии полиции, ему помогала Анна Евстропова.
Китайским контактом Игоря Хохлова была гражданка КНР Ли Ли, владевшая фирмами в Гонконге. В частности, в деле фигурируют компании «Глобал Инк Ресурс Компани Лимитед», «Шенг Синг Электроникс Технолоджи Лимитед» и «Л Травин Технолоджи Компани Лимитед». В то же время, следствие считает, что госпожа Ли не была осведомлена о преступных планах подсудимых и просто выполняла их просьбы. По данным “Ъ-Прикамье”, это было установлено китайскими партнерами, действовавшими в рамках поручения об оказании правовой помощи.
Выводившиеся в Гонконг суммы были разные — самый крупный транш составил более $25,5 млн (909 млн руб. по курсу ЦБ 2014 года).
Роль Ван Сэня, считавшегося лидером китайской диаспоры в Прикамье, заключалась в поиске клиентов из числа выходцев из Юго-Восточной Азии и контроле денежных потоков от них. Интересно, что клиентов он подбирал в Екатеринбурге. Как утверждается в обвинительном заключении, используя свои связи и авторитет, господин Сэнь выступал гарантом чистоты сделки. Наличность доставлялась из Екатеринбурга в Пермь и Москву на машинах и поездах, где менялась на валюту, а затем выводилась за рубеж. Всего в Гонконг было перечислено около 1,02 млрд руб.
Олег Волков, как считают силовики, возглавлял подразделение, занимавшееся поиском клиентов для вывода денег за границу. В офисе на ул. Макаренко фактически функционировал один из кассовых центров ОПС. Желающих воспользоваться услугами он информировал об их стоимости, указывал счета, на которые необходимо было переводить деньги, а также организовывал перевозку наличности, вел учет и контроль финансовых операций. Помощь в этом ему оказывала Анна Красных. Деятельностью по привлечению клиентов занимался и московский бизнесмен Константин Губарев, который руководил компаниями в столице и Новосибирске.
Уголовное дело по пунктам «а» и «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере, организованной группой) было возбуждено ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю в апреле 2016 года. Затем были возбуждены дела о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ), а также о создании ОПС и участии в нем (ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ).
Всего через подконтрольные злоумышленникам юрлица прошло около 2 млрд руб.
Игорь Хохлов, один из организаторов ОПС, а также его участник Василий Каменев заключили досудебные соглашения о сотрудничестве и дали показания в отношении других фигурантов дела. В итоге от наказания по ст. 210 УК РФ они были освобождены, так как активно способствовали изобличению участников и организаторов. Но участия в незаконной банковской деятельности и выводе средств за границу хватило для назначения им наказания, связанного с реальным лишением свободы. Господин Хохлов получил 4,5 года колонии общего режима, а господин Каменев 3,5 года. Приговор вступил в законную силу. Как говорят собеседники “Ъ-Прикамье”, силовики надеются, что он будет иметь преюдициальное значение и для этого процесса. Подсудимые с версией следствия не согласны.