Центробанк в 2018 году направил в правоохранительные органы сведения о выявленных 168 организациях и интернет-проектах, имеющих признаки финансовой пирамиды, рассказал в интервью «РИА Новости» директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. «Все материалы по выявленным пирамидам переданы в правоохранительные органы, включая информацию об организаторах пирамид, которых удалось установить, и о том, каким образом они выманивали деньги у граждан»,— сказал он.
По словам чиновника, за период 2015–2018 год ЦБ выявил более 685 организаций и интернет-проектов, имеющих признаки финансовой пирамиды: в частности, в 2015 году — 200, в 2016-м — 180, а в 2017 — 137. При этом за прошлый год 72 пирамиды были созданы в форме ООО, 58 — под вывеской кредитных потребительских кооперативов, 5 — потребительских кооператива, 18 — интернет-проектов и 15 — в иных формах.
Господин Лях объяснил увеличение числа выявленных пирамид тем, что в 2018 году качественно изменился подход к работе по выявлению нелегальных финансовых организаций. «Мы запустили Центр компетенции по противодействию нелегальной деятельности в Краснодаре, в семи главных управлениях Банка России создали специальные отделы, которые занимаются выявлением пирамид и нелегалов непосредственно в регионах. В конце прошлого года в Хабаровске открыли Центр компетенций по противодействию именно финансовым пирамидам»,— рассказал директор департамента ЦБ.
ЦБ в 2018 году выявил 223 сайта нелегальных форекс-дилеров и направил в прокуратуру уже большую часть материалов по ним для дальнейшей блокировки сайтов в судебном порядке, рассказал Валерий Лях. «В 2018 году — 223 сайта, за два года — 352 сайта. Большая часть материалов по подобным компаниям направлена в прокуратуру для дальнейшей блокировки их сайтов в судебном порядке, остальные сайты нелегальных форекс-дилеров разделегированы через регистраторов доменных имен»,— сказал он.
Напомним, в ближайшее время Банк России сможет принимать решения, которые станут основанием для блокировки мошеннических и опасных сайтов. Соответствующий законопроект рекомендован к принятию Госдумой в первом чтении. По сути, он дает ЦБ право блокировать определенный контент до решения суда, а также обращаться по такого рода делам в суд как заявителю, чего ранее регулятор был лишен.
О том, какие полномочия в интернете получит Банк России, читайте в публикации “Ъ” «Центробан».
