Не участвовал, не подписывал, но остался под стражей

Мосгорсуд признал законным арест Филиппа Дельпаля

В ходе рассмотрения жалобы защиты на арест Басманным райсудом партнера компании Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданина Франции Филиппа Дельпаля выяснилось, что он не участвовал в заседании совета директоров банка «Восточный», на котором было принято преступное, по версии следствия, решение. Тем не менее Мосгорсуд оставил французского инвестора под стражей.

Партнера компани Baring Vostok по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль
Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ / купить фото

Разбирательство в Мосгорсуде началось с четырехчасовым опозданием — все это время Филипп Дельпаль с помощью переводчика изучал материалы судебного дела. Его защита предоставила суду 86 поручительств и рекомендательных писем, автором одного из которых выступал руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Адвокаты посчитали решение Басманного суда об аресте господина Дельпаля незаконным, так как оно нарушало положение УПК, в соответствии с которым нельзя брать под стражу предпринимателей. За гражданина Франции был предложен залог, сумму которого должна была установить апелляционная инстанция Мосгорсуда. Кроме того, адвокаты рассчитывали, что их подзащитный может быть переведен из СИЗО под домашний арест. Хозяева квартиры, которую в центре Москвы снимает француз, были не против того, чтобы он там находился под следствием.

Что рассказал бизнес-омбудсмен об условиях содержания инвестора Калви в СИЗО

Адвокаты рассказали, что Филипп Дельпаль не принимал участие в заседании совета директоров банка «Восточный» 15 февраля 2017 года, на котором было принято решение о получении банком 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group вместо невозвращенного кредита в 2,5 млрд НАО «Первое коллекторское бюро». Решение было принято единогласно шестью из девяти членов совета директоров, участвовавших в заседании. Одним из них являлся Шерзод Юсупов, выступающий сейчас потерпевшим по уголовному делу. Аудиторы господина Юсупова оценили акции в 600 тыс. руб.

Адвокаты француза отметили, что господин Дельпаль не только не участвовал в злополучном заседании, но и не подписывал никаких бумаг, связанных с этой сделкой.

Не общался он и с потерпевшим Юсуповым, который, по версии следствия, был введен в заблуждение. По версии защиты, господина Дельпаля задержали только потому, что он являлся партнером основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, которого следствие считает организатором аферы.

Чем известен Майкл Калви

Смотреть

Причем, как отмечали защитники, задержание гражданина Франции было проведено еще до надлежащего оформления самого уголовного дела. В основу расследования, полагают они, лег рапорт оперативного сотрудника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ. Господина Дельпаля задержали рано утром, а только в полдень в Следственный комитет России поступило заявление от потерпевшего Юсупова. Хотя по закону все должно быть с точностью до наоборот.

— Я не вводил в заблуждение Юсупова, проголосовать за сделку — это было его, а не мое решение,— отметил обвиняемый.— Я шокирован тем, что был задержан, а потом и арестован на основании лживых и ничем не доказанных обвинений. Но я верю в справедливость и готов сотрудничать со следствием.

Мосгорсуд, отклонив жалобу защиты, оставил господина Дельпаля под стражей.

Алексей Соковнин

Фотогалерея

Кто есть кто в деле Baring Vostok

<b>Майкл Калви, гражданин США, основатель инвестиционной компании Baring Vostok, глава совета директоров банка «Восточный»</b><br> По данным следствия, господин Калви, будучи владельцем «Первого коллекторского бюро» (ПКБ), взял у банка «Восточный» кредиты на 2,5 млрд руб., а в 2017 году вернул долг в виде 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). Для сделки акции были оценены в 3 млрд руб., однако следствие считает, что их цена равна 600 тыс. руб. — Майкл Калви, гражданин США, основатель инвестиционной компании Baring Vostok, глава совета директоров банка «Восточный»
По данным следствия, господин Калви, будучи владельцем «Первого коллекторского бюро» (ПКБ), взял у банка «Восточный» кредиты на 2,5 млрд руб., а в 2017 году вернул долг в виде 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). Для сделки акции были оценены в 3 млрд руб., однако следствие считает, что их цена равна 600 тыс. руб.

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына / купить фото

<b>Шерзод Юсупов, член совета директоров и акционер банка «Восточный» </b><br> 7 февраля подал заявление в правоохранительные органы, в результате которого 15 февраля были арестованы Майкл Калви и его партнеры — **Шерзод Юсупов, член совета директоров и акционер банка «Восточный»**
7 февраля подал заявление в правоохранительные органы, в результате которого 15 февраля были арестованы Майкл Калви и его партнеры

Фото: twitter.com/sherzodyusupov

<b>Максим Владимиров, гендиректор НАО «ПКБ» </b><br>По версии следствия, участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку «Восточный» в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован — **Максим Владимиров, гендиректор НАО «ПКБ»**
По версии следствия, участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку «Восточный» в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин / купить фото

<b>Филипп Дельпаль, глава финансового департамента Baring Vostok</b><br> По версии следствия, будучи членом совета директоров банка «Восточный», участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован — **Филипп Дельпаль, глава финансового департамента Baring Vostok**
По версии следствия, будучи членом совета директоров банка «Восточный», участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин / купить фото

<b>Алексей Кордичев, советник председателя правления Норвик-банка </b><br> Бывший председатель правления банка «Восточный». По версии следствия, участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку «Восточный» в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован. По словам его адвоката, сотрудничает со следствием — **Алексей Кордичев, советник председателя правления Норвик-банка**
Бывший председатель правления банка «Восточный». По версии следствия, участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку «Восточный» в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован. По словам его адвоката, сотрудничает со следствием

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин / купить фото

<b>Ваган Абгарян, акционер банка «Восточный» </b><br> По версии следствия, будучи членом совета директоров «Восточного», участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован — **Ваган Абгарян, акционер банка «Восточный»**
По версии следствия, будучи членом совета директоров «Восточного», участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин / купить фото

<b>Иван Зюзин, директор по инвестициям Baring Vostok</b><br> По версии следствия, будучи членом совета директоров банка «Восточный», участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован — **Иван Зюзин, директор по инвестициям Baring Vostok**
По версии следствия, будучи членом совета директоров банка «Восточный», участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин / купить фото

<b>Артем Аветисян, крупнейший миноритарий, член совета директоров банка «Восточный» </b><br> Участник борьбы за контрольный пакет банка. По словам Майкла Калви, в 2018 году в международный третейский суд Лондона был подан иск, в котором говорится, что Артем Аветисян, возможно, причастен к более чем 10 сделкам с признаками мошенничества — **Артем Аветисян, крупнейший миноритарий, член совета директоров банка «Восточный»**
Участник борьбы за контрольный пакет банка. По словам Майкла Калви, в 2018 году в международный третейский суд Лондона был подан иск, в котором говорится, что Артем Аветисян, возможно, причастен к более чем 10 сделкам с признаками мошенничества

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото

<b>Дмитрий Клеточкин, адвокат Майкла Калви, партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры»</b><br> По версии защиты, причиной возбуждения дела стал конфликт фонда Baring Vostok за контроль в банке «Восточный» с крупнейшим миноритарием банка — Артемом Аветисяном — **Дмитрий Клеточкин, адвокат Майкла Калви, партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры»**
По версии защиты, причиной возбуждения дела стал конфликт фонда Baring Vostok за контроль в банке «Восточный» с крупнейшим миноритарием банка — Артемом Аветисяном

Фото: «Рустам Курмаев и Партнеры»

1 / 9

Майкл Калви, гражданин США, основатель инвестиционной компании Baring Vostok, глава совета директоров банка «Восточный»
По данным следствия, господин Калви, будучи владельцем «Первого коллекторского бюро» (ПКБ), взял у банка «Восточный» кредиты на 2,5 млрд руб., а в 2017 году вернул долг в виде 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). Для сделки акции были оценены в 3 млрд руб., однако следствие считает, что их цена равна 600 тыс. руб.

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына / купить фото

Шерзод Юсупов, член совета директоров и акционер банка «Восточный»
7 февраля подал заявление в правоохранительные органы, в результате которого 15 февраля были арестованы Майкл Калви и его партнеры

Фото: twitter.com/sherzodyusupov

Максим Владимиров, гендиректор НАО «ПКБ»
По версии следствия, участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку «Восточный» в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован