В уголовном деле о мошенничестве соучредителя ООО «Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения» (КЗОРС) Леонида Яфаркина появились новые эпизоды, сообщили в СК РФ по Кировской области.
Напомним, бизнесмену инкриминировали мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ), причинение крупного ущерба (п. «б» ч.2 ст. 165 УК РФ) и уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Как полагает следствие, в 2014 году Леонид Яфаркин обманом похитил у знакомого бизнесмена 2 млн руб., а в 2017 году обманул своих партнеров по КЗОРС и вывел на подконтрольную фирму два принадлежавших предприятию земельных участка по заниженной стоимости. Эту землю обвиняемый затем продал кировской строительной фирме за 120 млн руб.
По данным Kartoteka.ru, ООО «Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения» зарегистрирован в Кирове в 1999 году и перерегистрирован в 2002 году как малое предприятие с уставным капиталом 48 тыс. руб. Долей в размере 70% владеет Леонид Яфаркин, по 15% уставного капитала принадлежат его сыну Эдгару Яфаркину и Николаю Киселеву. Генеральный директор Светлана Киселева. Основной вид деятельности – производство оружия и боеприпасов. Выручка предприятия по итогам 2017 года составила 55,5 млн руб. при 33,5 млн убытка. Отчетность 2018 года не представлена.
Как выяснили сотрудники ФСБ, в 2017 году Леонид Яфаркин через подставное лицо создал ООО «8К», назначив директором близкого к нему человека. Компанию обвиняемый использовал для легализации дохода от продажи имущества КЗОРС: через ряд финансовых операций со счетов ООО «8К» он вывел 85 млн руб., отмечает следствие. В частности, Леонид Яфаркин заключил фиктивные договоры купли-продажи недвижимости, завысив ее стоимость, а деньги обналичил и распорядился ими по своему усмотрению. По этому поводу возбуждены уголовные дела о незаконном создании юрлица (ч. 1 ст. 173.1 УК РФ) и отмывании доходов (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Обвиняемый арестован, все уголовные дела объединили в одно производство. Расследование уголовного дела продолжается.