Как стало известно “Ъ”, в Останкинском суде столицы прошли прения по уголовному делу о хищении более 2 млрд руб. из средств Нота-банка. Бывших совладельцев кредитного учреждения братьев Дмитрия и Вадима Ерохиных прокуратура потребовала приговорить к девяти и семи годам колонии соответственно, оштрафовав их на общую сумму 2,8 млн руб. Известной гадалке Ноне Михай, которая, по версии следствия, выполняя роль неформального советника банкиров, подстрекала их к хищению 350 млн руб., гособвинение запросило пять лет колонии. Нота-банк стал широко известен в связи с делом полковника Дмитрия Захарченко: как считает СКР, полицейский предупреждал руководителей финансовой организации о предстоящих у них следственных действиях.
Бывшего предправления Нота-банка Дмитрия Ерохина (справа) прокуратура предложила приговорить к девяти годам колонии и штрафу
Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ / купить фото
Прения по уголовному делу о хищениях в Нота-банке растянулись на три дня: гособвинение, защита фигурантов и потерпевшие детально обосновывали свою позицию по каждому эпизоду расследования. В итоге прокуратура предложила признать бывшего председателя правления и совладельца банка Дмитрия Ерохина виновным в трех эпизодах мошенничества со средствами кредитного учреждения, а также в растрате и приговорить его к девяти годам колонии, оштрафовав при этом на 2 млн руб. Его брату Вадиму Ерохину, также бывшему совладельцу Нота-банка, гособвинение попросило назначить наказание в виде семи лет колонии и штрафа в размере 800 тыс. руб. Их предполагаемая сообщница Нона Михай, которая, по данным правоохранителей, гадая на кофейной гуще, советовала банкирам, как развивать бизнес, а заодно подстрекала их к хищению 350 млн руб., по мнению прокуратуры, заслуживает пяти лет лишения свободы и штрафа в 400 тыс. руб. Отметим, что гадалка, изначально отвергавшая предъявленное ей обвинение, уже в ходе процесса свою позицию кардинально изменила и полностью признала вину по предъявленному ей эпизоду.
Как ранее уже сообщал “Ъ”, версия следствия (дело вел следственный департамент МВД РФ) заключается в следующем. Незадолго до краха Нота-банка, в ноябре 2015 года, говорится в материалах расследования, из кредитного учреждения в несколько этапов были выведены более 2,1 млрд руб. При этом больше других пострадало ПАО «Мостотрест», разместившее на депозите в банке 1,5 млрд руб.: это было условием для выдачи банковской гарантии на 2,5 млрд руб. дочерней структуре ПАО — компании «Трансстроймеханизация», которая в результате смогла выиграть тендер, связанный со строительством аэропорта в Хабаровске. Сам же «Мостотрест» после того, как Нота-банк лишился лицензии, свои средства получить обратно не смог. В результате строители обратились с заявлением в правоохранительные органы, с чего и началось расследование хищений в кредитном учреждении. По ходу следствия были выявлены и другие эпизоды. В частности, по материалам дела 350 млн руб. были похищены путем оформления кредита, выданного ООО «Фармстер». По требованию банкиров деньги затем были перечислены подконтрольной им компании, в итоге ООО осталось без, казалось бы, уже полученных кредитных средств. Именно в этой махинации, по версии следствия, помимо банкиров участвовала и гадалка Нона Михай. Причем, как говорится в деле, именно она и подстрекала своих сообщников к совершению преступления.
Отметим, что госпожа Михай уже давно получила весьма своеобразную известность. Имея за плечами всего четыре класса школы, гадалка, переехав в Москву, быстро стала популярной. За короткое время она купила пятикомнатную квартиру на Фрунзенской набережной, куда, по словам соседей, ежедневно выстраивались очереди длиной несколько десятков метров. Среди ее клиентов были и предприниматели с банкирами, которым она давала рекомендации по развитию бизнеса, гадая на картах и кофейной гуще, а также выискивая советы в старинных книгах.
Еще одним эпизодом расследования стала история с потребительским кредитом на 321 млн руб., который, по версии следствия, Дмитрий Ерохин выдал своему брату. Деньги возвращены не были.
Остается добавить, что до своего краха Нота-банк входил в сотню крупнейших российских банков и специализировался на обслуживании предприятий ВПК. Среди его клиентов в разное время были структуры «Ростеха» и концерн ПВО «Алмаз-Антей». Впрочем, широкую известность кредитное учреждение получило в связи с совсем другим уголовным делом — полковника МВД Дмитрия Захарченко. Один из эпизодов расследования в отношении офицера полиции, в рамках которого при обысках в общей сложности было изъято около 9 млрд руб., заключается в том, что господин Захарченко предупреждал топ-менеджеров Нота-банка о предстоящих в кредитном учреждении следственных действиях.
Приговор обвиняемым планируется вынести 18 марта.