Юристы Варданяна готовятся к защите репутации «Тройки Диалог» после расследования OCCRP
Юристы бывшего основного владельца российского инвестиционного банка «Тройка Диалог» Рубена Варданяна изучают «все возможные правовые действия для защиты репутации» после заявлений в прессе об отмывании банком денег. В открытом письме на сайте фонда «Инициативы для развития Армении» господин Варданян подчеркнул, что «Тройка Диалог» «на протяжении всей своей истории делала все, чтобы действовать в полном соответствии с принципами законности и прозрачности, с международными стандартами, а порой и задавала планку выше принятых стандартов».
Бывший основной владелец «Тройки Диалог» Рубен Варданян
Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ / купить фото
В 2012 году «Тройку Диалог» купил Сбербанк, создав на ее базе компанию Сбербанк CIB.
«Несмотря на то что в большинстве материалов говорится об отсутствии обвинений в мой адрес, я как старший партнер "Тройки Диалог" чувствую себя ответственным за все происходящее»,— заявил он. Господин Варданян добавил, что данные «Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP) содержат «вырванную из контекста информацию, интерпретации и вымысел», в них смешалось «круглое и зеленое».
Ранее консорциум журналистов OCCRP рассказал о схеме по отмыванию денег, к которой якобы причастна компания «Тройка Диалог». Согласно заявлению журналистов, в ней принимали участие как минимум 75 компаний. Среди контрагентов по этим сделкам упоминались такие банки, как Citigroup, Raiffeisen и Deutsche Bank. Через сеть офшоров проходили в том числе деньги, связанные с «делом Магнитского», хищениями в аэропорту Шереметьево и обналичиванием средств через страховые компании.
Подробнее о расследовании читайте в публикации “Ъ FM” «Компанию "Тройка Диалог" заподозрили в выводе средств из России».