Прокуратура Сочи выявила принципиально новую схему обналичивания денежных средств, которая ранее не была замечена на территории России. Выйти на предполагаемое преступление сотрудникам надзорного ведомства удалось в ходе изучения материалов уголовного дела по факту разбойного нападения с целью хищения свыше 29 млн руб. Прокуроры провели проверку законности происхождения данной суммы, поскольку у ее владельца не было постоянного источника дохода.
Как сообщили в краевой прокуратуре, жительница Сочи за обещанное вознаграждение открыла в счет в банке, куда было переведено свыше 29 млн руб. При их снятии, гражданке с целью придания законности операции, был представлен договор купли-продажи объекта недвижимости. Прокурорская проверка показала, что указанная сделка фактически не заключалась, объект недвижимости данной гражданке никогда не принадлежал.
Материалы проверки были направлены в правоохранительные органы, которые возбудили уголовное дело по факту неправомерного оборота средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ). «Прокуратурой города компетентным службам поручено проведение проверки сделок, имеющих схожие признаки. В связи с новизной схемы обналичивания, в настоящее время по инициативе руководства одного из государственных банков организована служебная проверка, в том числе целью которой является создание механизмов по выявлению и пресечению подобных фактов», – рассказали в краевой прокуратуре.