Дело ростовских предпринимателей Христофора Маркуса, Валерия Задоркина и юриста Михаила Добрикова, якобы совершивших хищение более 100 млн руб. под видом возмещения НДС (налога на добавленную стоимость), передано для рассмотрения в Кировский районный суд Ростова-на-Дону. Обвинительное заключение подписал заместитель генерального прокурора Андрей Кикоть.
Бизнесмены якобы действовали в составе организованной преступной группы и часть средств была ими легализована. По версии следствия, обвиняемыми была создана сеть фирм-однодневок, зарегистрированных на номинальных руководителей. Согласно проведенным финансово-экономическим экспертизам, компании фактически не вели хозяйственную деятельность, что исключало получение ими возмещения НДС.
Как ранее писал “Ъ”, ГСУ ГУ МВД по Ростовской области расследовало уголовное дело в отношении ростовской компании «Технотрейд», которая в апреле 2014 года направила в ИФНС по Октябрьскому району города налоговую декларацию, где указала сумму НДС, подлежащего возмещению, в размере 85 млн руб., а спустя три месяца средства из госбюджета по решению налоговой службы были перечислены на расчетный счет ООО «Технотрейд» в Сбербанке.
Следователи установили, что обвиняемые организовали в Ростове через подставных лиц несколько предприятий, среди них: ООО «Технотрейд», ООО «Ст-Импорт» и ООО «Магнум». К расследованию уголовного дела присоединилось Седьмое следственное управление СКР в Ростове-на-Дону. Было возбуждено дело в отношении тогдашнего руководителя налоговой инспекции Октябрьского района города Христофора Головатова по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Впоследствии обвинение было переквалифицировано на ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
К обвинению добивались также статьи о мошенничестве и об организации преступного сообщества, в которое, по мнению следователей, входили восемь человек, в том числе еще два сотрудника налоговой инспекции, а сумма возмещения НДС возросла до 400 млн руб. Однако после возврата обвинительного заключения на дорасследование уголовное дело было разделено на части. Так, дела бывших налоговиков будут рассматривать в суде отдельно друг от за злоупотребление должностными полномочиями, а трое предпринимателей ответят в суде за преступную группу.