Председатель правления кредитного потребительского кооператива «Сберегательный центр “Золотой фонд”» Денис Панишев задержан в Иркутске. Полиция подозревает его в мошенничестве в особо крупном размере. «Подозреваемый на протяжении нескольких лет под видом осуществления финансовой деятельности принимал сбережения граждан, а также заключал договоры займа денежных средств. В последующем клиенты кооператива перестали получать проценты по вкладам, а вложенные деньги не смогли вернуть обратно»,— отмечается в сообщении ГУ МВД по Иркутской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
В правоохранительные органы обратилось 42 заявителя, которым причинен ущерб в размере 14 млн руб. В настоящее время полиция устанавливает других потерпевших от деятельности организации. Свою деятельность КПК вел не только в Иркутской области. Филиалы кооператива работали в Новосибирской, Омской, Свердловской, Челябинской областях и Республике Бурятия.
Сберегательный центр «Золотой фонд» был зарегистрирован в Иркутске в 2010 году. Кооператив принимал средства граждан под 25–30% годовых. После того как в феврале 2018 года Банк России обнаружил в деятельности «Золотого фонда» признаки финансовой пирамиды, была зарегистрирована новая фирма — ООО «Финансовая компания "Деловые инвестиции"». 18 февраля господин Панишев выдворил группу журналистов «Вести-Иркутск», приехавших снимать встречу руководства фонда с обманутыми вкладчиками.