Основатель инвестфонда Hermitage Capital Уильям Браудер 2 апреля подал в прокуратуру Эстонии и бюро по борьбе с отмыванием денег заявление о финансовых преступлениях в отделении банка Swedbank. Господин Браудер просит проверить банковские документы и счета, «куда Danske Bank и литовский банк Ukio отправляли деньги сомнительного происхождения». К заявлению приобщены семь документов, описывающих содержание подозрительных транcакций и компаний, якобы осуществлявших денежные переводы, сообщает газета Postimees.
Основатель инвестфонда Hermitage Capital Уильям Браудер
Фото: Henry Nicholls, Reuters
В феврале шведский телеканал SVT обнародовал результаты своего расследования, согласно которому Swedbank может быть причастен к крупной схеме отмывания средств, в которой участвовал Danske Bank. SVT, ссылаясь на конфиденциальные документы, пришел к выводу, что через Swedbank могли быть проведены подозрительные трансакции Danske Bank на сумму $10 млрд. В марте Уильям Браудер подал заявление в полицию, прокуратуру и Управление по борьбе с экономическими преступлениями Швеции: по его мнению, Swedbank был причастен к отмыванию денег, в том числе связанных с «делом Магнитского».
Подробности — в публикации “Ъ” «Swedbank продолжают подозревать в отмывании».