«Случилась странная история с позицией самого Майкла Калви»

Корреспондент “Ъ FM” — о заседании суда по делу фонда Baring Vostok

Суд продлил домашний арест инвестору Майклу Калви и бывшему председателю правления банка «Восточный» Алексею Кордичеву до 14 июля по просьбе следствия. Как говорится в материалах дела, последний признал вину в полном объеме и дал изобличающие показания против себя и других фигурантов. Они обвиняются в хищении. Подробности заседания суда рассказал корреспондент «Коммерсантъ FM» Владимир Расулов.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ / купить фото

— Все заседание целиком заняло примерно полтора часа. Интересно отметить, что Майкл Калви появился в коридоре Басманного суда еще в половине девятого, заседание было назначено на 9 часов. Первое время он о чем-то беседовал со следователем на скамье возле зала, где все происходило, и как только они увидели первых журналистов, Калви и следователь разошлись, видимо, какой-то диалог у них не состоялся окончательно.

Интересно отметить, что следователь Людмила Самойленко сегодня играла не последнюю роль в этом процессе.

Так, когда Майкл Калви не смог ответить судье на вопрос о месте своего жительства (возможно, это связано с тем, что он устал после вчерашнего заседания и только первую ночь провел у себя дома под домашним арестом), то представитель стороны обвинения практически сделала это за американца. Людмила Самойленко даже озвучила, где в Лондоне раньше был зарегистрирован инвестор.

Чем известен Майкл Калви

Смотреть

Обосновывая позицию обвинения, почему господина Калви нужно оставить под домашним арестом, следовать практически повторила те аргументы, которые прозвучали на заседании суда в четверг. В частности, было сказано о том, что он занимает достаточно высокое положение, кроме того, круг его общения дает основания полагать, что на свободе он продолжит скрывать документы по делу Baring Vostok, которые следователи еще не изъяли, а также контактировать с неустановленными участниками и давить на свидетелей.

Когда судья спросила, что Калви думает по поводу этого ходатайства, то он сначала заявил о том, что согласен с условиями домашнего ареста, но при этом подписка о невыезде могла бы эффективно способствовать расследованию. И потом опять возникли, видимо, какие-то проблемы с переводом, потому что судья задала ему вопрос о том, поддерживает ли он ходатайство следствия. После этого адвокаты даже попросили пятиминутный перерыв для того, чтобы сформировать общую позицию по этому поводу, и здесь получились некоторые расхождения. Сам Майкл Калви после перерыва заявил, что готов исполнять все условия домашнего ареста, но не против и подписки о невыезде, а непосредственно сами защитники просили исключительно подписку о невыезде либо залог в 5 млн руб.

Любопытная деталь — когда судья Наталья Дударь оглашала свое постановление, то заявила, что Майкл Калви, прокурор, а также представитель потерпевших, были против того, чтобы основателю Baring Vostok назначили другую меру пресечения вместо домашнего ареста. То есть случилась странная история с позицией самого Майкла Калви, но вот, к сожалению, не получилось у него сегодня, как просила его защита, выйти под подписку о невыезде.

Фотогалерея

Кто есть кто в деле Baring Vostok

<b>Майкл Калви, гражданин США, основатель инвестиционной компании Baring Vostok, глава совета директоров банка «Восточный»</b><br> По данным следствия, господин Калви, будучи владельцем «Первого коллекторского бюро» (ПКБ), взял у банка «Восточный» кредиты на 2,5 млрд руб., а в 2017 году вернул долг в виде 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). Для сделки акции были оценены в 3 млрд руб., однако следствие считает, что их цена равна 600 тыс. руб. — Майкл Калви, гражданин США, основатель инвестиционной компании Baring Vostok, глава совета директоров банка «Восточный»
По данным следствия, господин Калви, будучи владельцем «Первого коллекторского бюро» (ПКБ), взял у банка «Восточный» кредиты на 2,5 млрд руб., а в 2017 году вернул долг в виде 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). Для сделки акции были оценены в 3 млрд руб., однако следствие считает, что их цена равна 600 тыс. руб.

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына / купить фото

<b>Шерзод Юсупов, член совета директоров и акционер банка «Восточный» </b><br> 7 февраля подал заявление в правоохранительные органы, в результате которого 15 февраля были арестованы Майкл Калви и его партнеры — **Шерзод Юсупов, член совета директоров и акционер банка «Восточный»**
7 февраля подал заявление в правоохранительные органы, в результате которого 15 февраля были арестованы Майкл Калви и его партнеры

Фото: twitter.com/sherzodyusupov

<b>Максим Владимиров, гендиректор НАО «ПКБ» </b><br>По версии следствия, участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку «Восточный» в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован — **Максим Владимиров, гендиректор НАО «ПКБ»**
По версии следствия, участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку «Восточный» в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин / купить фото

<b>Филипп Дельпаль, глава финансового департамента Baring Vostok</b><br> По версии следствия, будучи членом совета директоров банка «Восточный», участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован — **Филипп Дельпаль, глава финансового департамента Baring Vostok**
По версии следствия, будучи членом совета директоров банка «Восточный», участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин / купить фото

<b>Алексей Кордичев, советник председателя правления Норвик-банка </b><br> Бывший председатель правления банка «Восточный». По версии следствия, участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку «Восточный» в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован. По словам его адвоката, сотрудничает со следствием — **Алексей Кордичев, советник председателя правления Норвик-банка**
Бывший председатель правления банка «Восточный». По версии следствия, участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку «Восточный» в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован. По словам его адвоката, сотрудничает со следствием

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин / купить фото

<b>Ваган Абгарян, акционер банка «Восточный» </b><br> По версии следствия, будучи членом совета директоров «Восточного», участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован — **Ваган Абгарян, акционер банка «Восточный»**
По версии следствия, будучи членом совета директоров «Восточного», участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин / купить фото

<b>Иван Зюзин, директор по инвестициям Baring Vostok</b><br> По версии следствия, будучи членом совета директоров банка «Восточный», участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован — **Иван Зюзин, директор по инвестициям Baring Vostok**
По версии следствия, будучи членом совета директоров банка «Восточный», участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин / купить фото

<b>Артем Аветисян, крупнейший миноритарий, член совета директоров банка «Восточный» </b><br> Участник борьбы за контрольный пакет банка. По словам Майкла Калви, в 2018 году в международный третейский суд Лондона был подан иск, в котором говорится, что Артем Аветисян, возможно, причастен к более чем 10 сделкам с признаками мошенничества — **Артем Аветисян, крупнейший миноритарий, член совета директоров банка «Восточный»**
Участник борьбы за контрольный пакет банка. По словам Майкла Калви, в 2018 году в международный третейский суд Лондона был подан иск, в котором говорится, что Артем Аветисян, возможно, причастен к более чем 10 сделкам с признаками мошенничества

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото

<b>Дмитрий Клеточкин, адвокат Майкла Калви, партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры»</b><br> По версии защиты, причиной возбуждения дела стал конфликт фонда Baring Vostok за контроль в банке «Восточный» с крупнейшим миноритарием банка — Артемом Аветисяном — **Дмитрий Клеточкин, адвокат Майкла Калви, партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры»**
По версии защиты, причиной возбуждения дела стал конфликт фонда Baring Vostok за контроль в банке «Восточный» с крупнейшим миноритарием банка — Артемом Аветисяном

Фото: «Рустам Курмаев и Партнеры»

1 / 9

Майкл Калви, гражданин США, основатель инвестиционной компании Baring Vostok, глава совета директоров банка «Восточный»
По данным следствия, господин Калви, будучи владельцем «Первого коллекторского бюро» (ПКБ), взял у банка «Восточный» кредиты на 2,5 млрд руб., а в 2017 году вернул долг в виде 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). Для сделки акции были оценены в 3 млрд руб., однако следствие считает, что их цена равна 600 тыс. руб.

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына / купить фото

Шерзод Юсупов, член совета директоров и акционер банка «Восточный»
7 февраля подал заявление в правоохранительные органы, в результате которого 15 февраля были арестованы Майкл Калви и его партнеры

Фото: twitter.com/sherzodyusupov

Максим Владимиров, гендиректор НАО «ПКБ»
По версии следствия, участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку «Восточный» в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован