В пятницу Басманный райсуд определил под домашний арест в жилом комплексе «Онегин» бывшего мажоритарного акционера банка «Югра» Алексея Хотина. Следственным комитетом он вместе с также отправленным под домашний арест экс-председателем правления «Югры» Дмитрием Шиляевым подозревается в растрате как минимум 7,5 млрд из 160 млрд руб., исчезнувших в этой финансовой структуре. Банк России и АСВ добивались возбуждения уголовного дела с 2017 года.
Алексей Хотин избежал наручников и тюрьмы
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ / купить фото
Сотрудники ФСБ доставили Алексея Хотина в суд как и задержали — в костюме и без наручников. Причем заранее было известно, что в СИЗО господин Хотин, еще недавно входивший в список ста богатейших людей России по версии Forbes, не попадет.
Чем известен Алексей Хотин
Когда судья Евгения Николаева, устанавливая личность подозреваемого, стала задавать ему вопросы, Алексей Хотин сообщил, что он родился в 1974 году в Минске, имеет российское гражданство и высшее образование, живет в Москве, воспитывая с супругой двух несовершеннолетних детей.
Из дальнейшего опроса выяснилось, что сотрудники ФСБ задержали господина Хотина в пятницу утром, после чего препроводили его к следователю СКР, который вынес постановление о привлечении бизнесмена в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 (присвоение или растрата в особо крупном размере) УК РФ.
Сам следователь, уточнив, что уголовное дело было возбуждено 18 апреля, предложил суду определить подозреваемого Хотина под домашний арест с определенными ограничениями, среди которых он, в частности, привел запрет (за исключением экстренных случаев) на использование любых средств связи и интернета, а также на общение с фигурантами расследования и свидетелями по делу.
Представитель Генпрокуратуры, поддержав домашний арест, сообщил, что только эта мера пресечения избавит следствие и свидетелей по уголовному делу от возможного давления со стороны господина Хотина, имеющего связи в правоохранительных органах, а ему самому не позволит скрыться или иным образом помешать СКР.
Когда судья Николаева поинтересовалась о мере пресечения у самого господина Хотина, тот сказал:
— Я и так не скрывался, осознанно работал в России, но если следователь просит о домашнем аресте, значит, у него для этого есть основания. На все вопросы следователя я уже ответил. Уезжать никуда не собираюсь.
Очевидно, для протокола судья спросила, с кем будет находиться господин Хотин во время домашнего ареста.
— С женой и детьми.
Этот ответ полностью удовлетворил ее любопытство.
Защитник господина Хотина назвал запрошенный арест «крайней мерой».
— Хотя в материалах дела есть данные о причастности моего доверителя к преступлению, я так не считаю,— подчеркнул он.
По словам адвоката, в рапорте оперативного сотрудника ФСБ сообщалось, что Алексея Хотина необходимо было задержать, потому что он собирался уехать за границу, но это не так — он не выезжал из России с момента отзыва у «Югры» лицензии.
— Знаком с сотрудниками правоохранительных органов? Я считаю, что это все надуманно. Считаю, что само уголовное дело возбуждено с нарушением Уголовно-процессуального кодекса, так как по соответствующим заявлениям неоднократно выносились отказные материалы.
Следует отметить, что еще 11 ноября 2017 года ЦБ направил заявление в МВД России и СКР о возбуждении уголовных дел по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160, ст. 201 и ст. 196 (мошенничества и растраты в особо крупном размере, злоупотребление полномочиями и преднамеренное банкротство) УК РФ, в том числе по фактам выдачи «Югрой» невозвратных кредитов юридическим лицам, связанным с топ-менеджерами банка. По результатам рассмотрения заявления УЭБиПК ГУ МВД России по Москве 11 декабря 2017 года было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Банк России настаивал на своем, но 13 марта, 17 апреля, 10 и 22 мая 2018 года получил еще четыре отказа, с которыми, по данным источников “Ъ” в ЦБ, согласилась прокуратура. 6 июня 2018 года Банку России отказало уже следственное управление УМВД по Центральному округу Москвы.
После этого ЦБ направил заявления в центральные аппараты МВД и СКР. В них сообщалось о фактах хищения имущества «Югры» под видом выдачи кредитов юридическим лицам, заключения соглашений о переводе ссудной задолженности на неплатежеспособные компании, заключения форвардных контрактов по купле-продаже иностранной валюты за рубли, а также возможного преднамеренного банкротства этого банка. Все обращения были приобщены к первоначальному, однако проверки по нему снова закончились ничем. В свою очередь, конкурсный управляющий от АСВ четыре раза, 11 сентября и 24 октября 2017 года, 22 февраля и 22 мая 2018 года писал заявления о махинациях в «Югре» в следственный департамент МВД, однако там им не дали ход. Последнее заявление Банка России о преступлениях в «Югре», в котором указывалось уже на все факты махинаций, было направлено в правоохранительные органы в феврале текущего года.
Его проверили сотрудники ФСБ, ГУЭБиПК МВД и центрального аппарата СКР. В пятницу они задержали господина Хотина, проведя с десяток обысков в столице и ближнем Подмосковье.
Со своей стороны адвокат господина Хотина попросил судью предоставить подозреваемому время для прогулок.
— Вы ходатайство следствия читали? — спросила у защитника судья.
— Нет,— признался адвокат.— Я только его сфотографировал…
— Там запрет только на прогулки с 22 до 6 часов утра! — отметила судья и сама решила еще раз прочитать материалы, представленные СКР.
Часть из них она зачитала вслух. Так, стало известно, что уголовное дело возбуждено не только против господина Хотина, но и еще в отношении семи человек. Среди подозреваемых, в частности, числились бывший председатель правления и член совета директоров «Югры» Дмитрий Шиляев, президент банка Алексей Нефедов и целый ряд коммерсантов, на чьи фирмы выводились деньги из финансовой структуры. В качестве одной из них было названо ООО «Восток», а потерпевшей стороной по делу — конкурсный управляющий банка «Югра» от АСВ.
В итоге суд полностью удовлетворил ходатайство СКР, определив господина Хотина под домашний арест до 18 июня.
Отбывать его экс-банкир будет в элитном жилом комплексе «Онегин», что на Малой Полянке, 2. Аналогичная мера пресечения в виде домашнего ареста была избрана чуть позже экс-председателю «Югры» Дмитрию Шиляеву. По версии СКР, в 2017 году они вместе с установленными и пока неизвестными следствию сообщниками похитили из банка 7,5 млрд руб.
Напомним, что ЦБ ввел временную администрацию в банк «Югра», входивший в топ-30 российских банков, 10 июля 2017 года, а 28 июля отозвал у него лицензию. Непосредственно в день отзыва ЦБ привел первую оценку «дыры» в капитале банка — более 7 млрд руб. Возможно, именно на эту сумму и ориентируется СКР. Кредитный портфель банка на тот момент составлял около 250 млрд руб. Однако, по данным ЦБ и АСВ, почти сразу после отзыва лицензии все заемщики банка перестали платить по кредитам, сами компании зачастую не существовали по адресу регистрации, а почти все кредиты шли на финансирование проектов бенефициара банка. Тем не менее именно тогда Генпрокуратура едва ли не впервые в своей истории опротестовала приказы ЦБ об отзыве лицензии и введении временной администрации в «Югре». В частности, надзорное ведомство предложило приостановить работу последней, а также страховые выплаты вкладчикам. В Генпрокуратуре тогда заявляли, что «данные приказы изданы безосновательно, так как не было учтено, что Банк России как при осуществлении надзорных функций, так и в ходе проведения проверок не выявлял нарушений банком “Югра” обязательных нормативов». Кроме того, Генпрокуратура пришла к выводу, что введение временной администрации «повлечет ущерб для федерального бюджета в связи с осуществлением страховых выплат на сумму более 170 млрд руб.». Впрочем, мнение надзорного органа было проигнорировано.
По последним данным, полученным “Ъ” от АСВ, сейчас не обслуживается 99,9% кредитного портфеля банка.
В итоге ЦБ переоценил «дыру» в капитале банка сначала в 86 млрд руб., потом в 143 млрд руб., а в октябре 2018 года — до 161 млрд руб. По состоянию на 1 февраля 2019 года с должников удалось через суды взыскать менее 64 млн руб. (0,02% от балансовой стоимости кредитов).
Крах «Югры» является крупнейшим страховым случаем.
Физлица держали в банке 184,7 млрд руб., из них государством было застраховано 173,2 млрд руб. Требования всех кредиторов к банку, включая юрлиц, составляют 192,8 млрд руб. 18 апреля мог быть сформирован комитет кредиторов банка, который решал бы ключевые вопросы в процессе банкротства. Господин Хотин, предположительно, пытался установить контроль над этим органом, но АСВ перенесло собрание кредиторов, обнаружив поддельные доверенности от вкладчиков-превышенцев (см. “Ъ” от 18 апреля).