Вчера «Ъ» стали известны подробности нового уголовного дела о хищении бюджетных средств путем незаконного возмещения НДС из бюджета, расследуемого сейчас волгоградской областной прокуратурой. По версии следствия, преступная группа из пяти человек во главе с Александром Гармашем по фиктивным экспортным контрактам похитила
из федеральной казны более 25 млн руб. По сведениям «Ъ», инициаторами мошеннической схемы стали жители Москвы, «обкатавшие» ее в 30 российских регионах.
В рамках расследования последнего дела следователи заинтересовались деятельностью еще одной группы волгоградских предпринимателей: Александра Гармаша, братьев Петра и Валерия Лебедевых, Дмитрия Евстофияди и Лилии Степановой. В феврале, во время обыска в одном из офисов в центре Волгограда, они обнаружили и изъяли документы, касающиеся незаконного возмещения НДС, в которых фигурировали сразу несколько компаний, принадлежащих «группе Гармаша».
По сведениям «Ъ», инициатива хищения бюджетных средств путем возврата НДС принадлежала нескольким москвичам (их имена не разглашаются) и начала реализовываться сразу в нескольких регионах России в 2000 году. Схема, по которой действовали мошенники, выглядела следующим образом. Несколько специально учрежденных фирм (ООО «Кэнфис», ООО «Ситлэйт», ООО «Внешрусэкспорт») якобы приобретали у «дружественной» компании — ООО «Эталон Альянс» металлообрабатывающие станки и пластины к ним по завышенным ценам. В среднем станок, по документам, обходился в 15 млн руб. На самом деле старое непрофильное оборудование, не представляющее никакой ценности, было закуплено на распродаже и складировано в городе Лыткарино Московской области. После этого представители московской преступной группы обращались в регионы с предложением оформить фиктивную экспортную сделку и получить по ней НДС. Как следует из материалов дела, станки в итоге действительно уходили на экспорт (в Германию), но продавались там, в итоге, по реальной рыночной цене в страны третьего мира. Всего, таким образом, в 30 регионах РФ незаконно было возмещено $100 млн.
Посредниками лже-экспортеров в Волгограде выступили подконтрольные Александру Гармашу и его товарищам компании — ООО «Ливадия», «Орион-2», «Корпорация Крым-Волга», «П.А.Н.К.» и «Волгопроминвест».
В 2000—2001 годах волгоградские мошенники провели пять подобных операций и получили из бюджета 25,175 млн руб., перечисленные инспекциями Министерства по налогам и сборам РФ по Центральному и Краснооктябрьскому районам Волгограда. После этого деньги делились между москвичами и волгоградцами, которым причиталась одна треть суммы. Хищение еще 4,926 млн руб. сотрудникам прокуратуры удалось пресечь.
В прошлый четверг все пятеро участников группы были задержаны. Спустя два дня сотрудники прокуратуры обратились в Центральный районный суд с ходатайством об аресте главных фигурантов: Александра Гармаша и братьев Валерия и Петра Лебедевых. Однако ходатайство было отклонено с учетом смягчающих обстоятельств (семья и постоянное место жительства в Волгограде). В понедельник Петру Лебедеву, Дмитрию Евстофияди и Лилии Степановой было предъявлено обвинение по статье 159 часть 3 «а», «б» УК РФ — «Мошенничество, совершенное неоднократно организованной группой в крупном размере». Александр Гармаш и Валерий Лебедев в прокуратуру не явились, сославшись на проблемы со здоровьем. По некоторым данным, оба легли в больницу. Повторное ходатайство о заключении под стражу господина Гармаша Центральный районный суд также оставил без удовлетворения. По версии адвоката Валерия Лебедева Владимира Плотникова, попытка арестовать его подзащитного незаконна, потому что ему не было представлено никаких доказательств. По информации «Ъ», в волгоградской областной прокуратуре придерживаются противоположного мнения и намерены добиваться санкции на арест фигурантов дела о незаконном возврате НДС в кассационной инстанции.
Сергей Рыжкин