Как стало известно “Ъ-Юг”, государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», выполняющая функции конкурсного управляющего ОАО АБ «Южный торговый банк», информировала Центральный банк России о том, что Верховный суд отклонил иск агентства к бывшему председателю правления ЮТБ Маргарите Тараевой о возмещении ущерба банку в размере 17,2 млн руб. В отчете АСВ также говорится о затягивании расследования ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области в отношении первого заместителя председателя правления ЮТБ Андрея Чернявского, который обвиняется в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями и находится в розыске с 2015 года.
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направило в Центральный банк России отчет о конкурсном производстве ОАО АБ «Южный торговый банк». В документе указано, что АСВ направило 358 млн руб. на погашение требований кредиторов первой очереди и это составляет 88,7% от общей суммы долга перед ними. В то же время агентство продолжает взыскивать ссудную задолженность с должников банка в судебном порядке: подано 714 исковых заявлений на общую сумму 961,4 млн руб., из них удовлетворено 414 исков на сумму 760 млн руб. По остальным искам получены отказы.
В отчете указывается, что проверка обстоятельства банкротства ЮТБ не выявила признаков преднамеренности, но были установлены основания для привлечения бывших руководителей банка к уголовной ответственности. Однако уголовное дело, возбужденное в июле 2011 года в отношении бывших руководителей банка — Маргариты Тараевой и Андрей Чернявского, до сих пор не завершено. АСВ сообщает Центробанку, что конкурсному управляющему ЮТБ постоянно приходится направлять запросы в ГУВД по Ростовской области и в прокуратуру, чтобы уголовное дело господина Чернявского, обвиняемого в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями (ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 201 УК РФ), не было приостановлено. Напомним, Андрей Чернявский с 2015 года заочно арестован и находится в розыске, и, как полагает АСВ, следственные органы не торопятся с его поиском. На очередной запрос агентства в прокуратуру о проверке организации розыска подсудимого из надзорного ведомства пришел ответ, что «приняты меры прокурорского реагирования и должностные лица, виновные в ненадлежащей организации разыскных мероприятий, привлечены к дисциплинарной ответственности».
В документе государственной корпорации также отмечается, что АСВ на протяжении нескольких лет добивалось взыскания 17,2 млн руб. с бывшего председателя правления ЮТБ Маргариты Тараевой, которая была признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 195 (неправомерные действия при банкротстве) и ст. 201 (злоупотребление полномочиями) Уголовного кодекса РФ, и приговорена к двум годам лишения свободы условно. Но агентство получило отказ от всех судебных инстанций вплоть до Верховного суда.
Как ранее писал “Ъ-Юг”, Маргарита Тараева от имени банка заключила кредитный договор с неуказанным физлицом, которое являлось директором ООО «Рейсер». Затем она заключила кредитный договор уже непосредственно с «Рейсером», который на полученные средства выкупил у банка долг своего директора. Однако образовавшаяся задолженность компании перед банком не была погашена. В результате ЮТБ был нанесен ущерб в размере 17,2 млн руб.
Кроме того, следствием было установлено, что фирмы, которым выдали сомнительные кредиты, были аффилированы с Маргаритой Тараевой и Андреем Чернявским, а также обвиняемым совладельцем банка ЮТБ Андреем Струковым. Последний находится в международном розыске, являясь фигурантом трех уголовных дел, среди которых мошенничество на 400 млн руб. и вывод капитала из страны через активы банка.
Как Маргарите Тараевой припомнили кредитную историю
АСВ пытается взыскать 17,2 млн рублей с бывшего председателя правления ЮТБ