Следователи в Ростове завершили расследование уголовного дела директора ООО «Палмали» за уклонение от уплаты налогов и сокрытие денежных средств (п. «б» ч. 2 ст. 199 и ч. 2 ст. 199.2 УК РФ), сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ. Дело передано прокурору, после утверждения обвинительного заключения оно будет направлено в суд.
По версии следствия, обвиняемый представил в налоговую службу декларации с заниженными показателями прибыли, полученной компанией от перевозки грузов в 2010–2011 годах. Это позволило ему уклониться от уплаты налога на сумму более 122 млн руб. Для сокрытия денег, подлежащих принудительному взысканию с ООО «Палмали», директор подготовил и направил финансовые документы одному из своих контрагентов о переводе денежных средств в сумме более 17,5 млн руб. на счета кредитора ООО «Палмали», минуя счета самой организации.
По данным kartoteka.ru, ООО «Палмали» зарегистрировано в Ростовской области в 2000 году. Генеральным директором компании является Алексей Михелев. Основная деятельность компании — морской грузовой транспорт. Арбитражный суд Ростовской области в ноябре прошлого года признал ООО «Палмали» банкротом. На предприятии было открыто конкурсное производство сроком до 15 апреля 2019 года.