ОПС не пережило суда

В Перми вынесен приговор в отношении участников преступной группы, участники которой незаконно вывели в КНР около1 млрд руб. На скамье подсудимых оказались пятеро бизнесменов, в том числе экс-лидер китайской диаспоры в Прикамье Ван Сэнь. Изначально следствие вменяло троим подсудимым создание организованного преступного сообщества, а двоим участие в нем. В итоге им было назначено гораздо менее строгое наказание, чем рассчитывала прокуратура. Впрочем, снятие наиболее тяжкого обвинения не спасло часть подсудимых от реальных сроков.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Как установил суд, преступления члены группы совершили с января по ноябрь 2014 года. Ранее у осуж­денных возник умысел на осуществление незаконной банковской деятельности, а также вывод за границу денег «клиентов» под видом платежей по договорам поставок различных товаров. За «зарубежное» направление деятельности отвечали бизнесмены Игорь Хохлов и Анна Евстропова. Под их контролем полученные деньги менялись на иностранную валюту и через подконтрольные фирмы, от лица которых заключались договоры поставки, выводились на счета компаний в Гонконге. Затем эти средства переводились уже на счета, указанные клиентами.

Китайским контактом Игоря Хохлова была гражданка КНР Ли Ли, владевшая фирмами в Гонконге. В частности, в деле фигурируют компании «Глобал Инк Ресурс Компани Лимитед», «Шенг Синг Электроникс Технолоджи Лимитед» и «Л Травин Технолоджи Компани Лимитед». В то же время, следствие считает, что госпожа Ли не была осведомлена о преступных планах подсудимых и просто выполняла их просьбы. По данным “Ъ-Прикамье”, это было установлено китайскими партнерами, действовавшими в рамках поручения об оказании правовой помощи.

В свою очередь Олег Волков и Анна Красных занимались поис­ком желающих обналичить деньги или вывести их за границу. По мнению силовиков, они работали в офисе, который был превращен в своеобразный расчетно-кассовый центр. Там клиентов информировали о стоимости услуг и счетах, на которые нужно переводить деньги. Ван Сэнь, пользуясь авторитетом среди диаспоры не только в Прикамье, но и на близлежащих территориях, занимался поиском клиентов из числа выходцев из Южной Азии. Он был своеобразным гарантом чистоты сделки. Причем подыскивал их злоумышленник в Екатеринбурге. Наличность доставлялась из Екатеринбурга в Пермь и Москву на машинах и поездах, где менялась на валюту, а затем выводилась за рубеж. Следствие считает, что всего в Гонконг было перечислено около 1,02 млрд руб., а через подконтрольные им юрлица около 2 млрд руб.

В результате злоумышленники попали в разработку оперативников УЭБ и ПК ГУ МВД по Пермскому краю, а когда в деле появились иностранные компании и Ван Сэнь, в оперативных мероприятиях стали участвовать и сотрудники ФСБ. В 2016 году ГСУ ГУ МВД возбудило дело по пунктам «а» и «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере, организованной группой). Затем к этому составу добавились незаконная банковская деятельность в организованной группе с извлечением дохода в особо крупном размере, а также создание ОПС и участие в нем (ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ).

Последнее обвинение было наиболее тяжким — санкция за создание ОПС предусматривает до 20 лет лишения свободы, а за участие до десяти. Как посчитали следствие и прокуратура, сообщество состояло из нескольких территориально обособленных подразделений, имеющих свою иерархию, лидеров, а также специализацию. По мнению силовиков, туда входили семь человек: организаторы Олег Волков, Константин Губарев, Ван Сэнь и Игорь Хохлов, а также участники Василий Каменев, Анна Красных и Анна Евстропова. Господа Хохлов и Каменев признали вину, заключили досудебные соглашения со следствием. В то же время, от реальных сроков сотрудничество со следствием их не спасло, они получили по 4,5 и 3,5 года лишения свободы.

Остальные подсудимые вину в преступлении, предусмотренном ст. 210 УК РФ, отрицали. В итоге гос­обвинение предложило суду приговорить Анну Евстропову и Анну Крас­ных к десяти годам лишения свободы, а господ Ван Сэня, Губарева и Волкова к семнадцати годам.

В результате, как следует из приговора суда, все они были оправданы по наиболее тяжкому обвинению в связи с отсутствием в их действиях состава преступления. Подсудимые Евстропова и Красных получили 6 и 5,5 лет лишения свободы со штрафом 400 и 370 тыс. руб. Впрочем, госпоже Евстроповой суд отсрочил наказание до достижения ее ребенком 14-летнего возраста, а ее подельнице суд постановил считать наказание условным. Самым приятным моментом для осужденных стали слова судьи о том, что обе освобождаются от основной части наказания в связи с амнистией к 70-летию Победы. Зато Ван Сэнь и Константин Губарев получили по 8,5 лет колонии общего режима со штрафом 700 тыс. руб. Олег Волков приговорен к 6,5 годам и штрафу 500 тыс. руб.

По данным “Ъ-Прикамье”, Анна Евстропова и Анна Красных обжаловать приговор не намерены, так как признали вину в выводе средств и незаконной банковской деятельности. Представитель гособвинения отметила, что вопрос об обжаловании приговора будет решаться после получения его мотивировочной части.

Дмитрий Астахов