В Ростове местного жителя задержали по подозрению в неправомерном обороте средств и платежей (ч.1 ст. 187 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ / купить фото
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ / купить фото
Сотрудники полиции установили, что злоумышленник открывал фиктивные организации, через счета которых проводил и обналичивал деньги. Подозреваемый формировал ложные сведения о назначении платежа и направлял фиктивные платежные поручения в банк. Затем на счета подставных фирм поступала нужная сумма, после чего денежные средства обналичивались и передавались юридическим лицам. При этом процент от сделки фирма присваивала себе.
Таким образом злоумышленнику удалось обналичить более 500 млн руб. Во время обысков у него изъяли более 100 печатей фиктивных организаций. В отношении подозреваемого суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.