Вчера стало известно, что сотрудники Главного следственного управления (ГСУ) при ГУВД Воронежской области установили личности мошенников, организовавших в сентябре 2003 года в Воронеже финансовую пирамиду, от деятельности которой пострадало около 4 тыс. горожан. Это украинец Дмитрий Ковалев и уроженец Белгорода Владимир Твердохлебов, заработавшие на продаже луковиц гладиолусов около 2 млн руб. Следственные органы не исключают, что оба подозреваемых состояли в преступной группе, которая, помимо Воронежа, занималась аналогичным мошенничеством в Волгограде, Саратове и Энгельсе. Как сообщил «Ъ» начальник следственного отдела УВД Волгограда Николай Швец, расследование «дела о гладиолусах» в Волгограде также продолжается полным ходом, но пока никого задержать не удалось.
В апреле 2003 года произошло ЧП: пришедшим за «дивидендами» впервые за все время отказали в выплатах. Клиентам объясняли, что деньги вот-вот поступят, однако уже 26 апреля фирма «Гладиолус» исчезла. В начале мая следственный отдел Кировского РОВД Саратова возбудил уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).
Осенью цветочная лихорадка докатилась до Волгограда. Мошенники действовали до весны 2003 года в двух районах города: Краснооктябрьском и Красноармейском. После нескольких обращений обманутых вкладчиков в милицию Краснооктябрьский РОВД в апреле возбудил уголовное дело по той же статье УК РФ, что и в Саратове. Дело почти сразу же передали в следственный отдел УВД Волгограда. Его начальник Николай Швец сообщил вчера «Ъ», что расследование мошенничества продолжается полным ходом, однако пока ни задержанных, ни обвиняемых в этом деле нет. «Круг подозреваемых сужен до минимума, но ничего более конкретного я вам пока сказать не могу», — уточнил Николай Швец. По данным «Ъ», в Волгограде от рук неизвестных мошенников пострадало около 800 человек.
Больше других пока, похоже, продвинулись воронежские следователи. В рамках расследования уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере в составе организованной преступной группы» сотрудники Главного следственного управления при ГУВД Воронежской области установили имена двоих мошенников. Это украинец Дмитрий Ковалев и уроженец Белгорода Владимир Твердохлебов.
В Воронеже заявления против мошенников написали 1,5 тыс. человек. Сумма ущерба в каждом иске колеблется от 1 до 10 тыс. руб. В настоящее время в уголовном деле содержится около семисот эпизодов обмана воронежцев на сумму 413 тыс. руб. Однако следователи не исключают, что пострадавших от рук мошенников гораздо больше, около 4 тысяч человек. Предположительно мошенники продали воронежцам луковиц на 2 млн руб.
По словам следователя воронежского ГСУ Эдуарда Максимова, есть все основания полагать, что преступники в настоящее время находятся на Украине. Следователь также заявил, что оба мошенника входили в преступную группу, которая одновременно совершала аналогичные мошенничества с гладиолусами в Саратове, Волгограде и Энгельсе (Саратовская область). В каждом из этих городов работало по два человека. К примеру, следствием установлено, что в Волгограде работал родной брат Владимира Твердохлебова.
Сейчас преступники объявлены в международный розыск. Суд уже вынес решение в отношении господ Ковалева и Твердохлебова: «заключение под стражу заочно». Эдуард Максимов не исключает, что после поимки всех мошенников уголовные дела против них будут объединены в одно производство.
Рустам Гайфуллин,
Кирилл Комаров