Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение в отношении руководителей конфетного бизнеса ООО «Омни-Юг» и ООО «Сириус». Сергей Алексанов и Анатолий Эпоев обвиняются в хищении кредитных средств у Россельхозбанка на сумму 860 млн руб. Дело направлено для рассмотрения в Первомайский суд Краснодара. Обвиняемые вину не признают. В январе 2018 года Арбитражный суд Краснодарского края ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Омни». Требования кредиторов составили порядка 3 млрд руб.
Следователи считают, что кредитные деньги были потрачены не на производство
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Следователи считают, что кредитные деньги были потрачены не на производство
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Уголовное дело в отношении руководителей ООО «Омни-Юг» Анатолия Эпоева и Сергея Алексанова направлено в Первомайский районный суд Краснодара. Им предъявлены обвинения в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, совершенное в особо крупном размере), также один из указанных граждан обвиняется по п. «а», «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления).
Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, в 2011 году при получении займа в Россельхозбанке на общую сумму 860 млн руб. фигуранты предоставили сотрудникам кредитной организации недостоверные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении подконтрольных им коммерческих организаций, а также отчет об оценке залогового имущества, содержащий сведения о его стоимости, которая многократно превышала фактическую рыночную стоимость. По версии обвинения, в результате указанных действий введенные в заблуждение сотрудники кредитного учреждения приняли решение о выдаче организациям кредитных денежных средств. Следователи считают, что кредитные средства привлекались на реализацию проекта расширения производства, однако после получения займа обвиняемые распорядились деньгами не по целевому назначению, а от погашения кредита уклонились.
Следователи считают, что кредитные средства привлекались на реализацию проекта расширения производства, однако после получения займа обвиняемые распорядились деньгами не по целевому назначению, а от погашения кредита уклонились.
По версии следствия, после получения ООО «Омни-Юг» и ООО «Сириус» целевых кредитов денежные средства по фиктивным договорам купли-продажи переводились на расчетные счета организаций, подконтрольных одному из указанных руководителей, что придало денежным средствам легитимность их происхождения и правомерный вид владения, пользования и распоряжения, а также позволило ввести денежные средства в гражданский оборот. Санкция за наиболее тяжкое из преступлений — ч. 4 ст. 159.1 УК РФ — предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, а также штраф до 1 млн руб. Обвиняемые вину не признали.
По данным системы «Спарк-Интерфакс», ООО «Омни» зарегистрировано в Краснодаре в 1992 году. Основной вид деятельности — розничная торговля незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия. Кроме того, компания занималась производством и продажей кофе. Бенефициар — Сергей Алексанов, ему принадлежит 75%, еще 25% принадлежит ООО «Производственно-коммерческая фирма "Абат"», которая в свою очередь на 75% принадлежит Алексанову. В 2018 году выручка компании составила 49,3 млн руб., чистая прибыль — 187 тыс. руб. ООО «Омни-Юг» — дочерняя структура холдинга. Основной вид деятельности — оптовая торговля шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями. Гендиректор — Анатолий Эпоев.
В январе 2018 года Арбитражный суд Краснодарского края ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Омни» по иску ООО «Объединенные кондитеры». Сумма финансовых претензий составила 55,2 млн руб. — эти средства «Омни» задолжало за поставленные ему производителем кондитерские изделия. Также с заявлениями об установлении в реестре требований в суд обратились ПАО «Крайинвестбанк (КИБ)» и Россельхозбанк. Финансовые учреждения предъявили претензии солидарно к ООО «Омни» и ООО «Омни-Юг» на сумму 1,87 млрд руб. и 249,4 млн руб. и 620 и 341 млн руб. соответственно. В марте 2018 года производство по делу в отношении ООО «Омни» было прекращено, однако в октябре 2019 года Россельхозбанк вновь обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с иском о признании организации несостоятельной.
По словам юриста Руслана Шеметова, перспективы взыскания долгов с компании не слишком благоприятные. «Прибыль у предприятия невысокая. Имущество также не тянет на миллиарды. Непонятно, как вообще банки выдавали такие кредиты и зачем. Что касается уголовного дела, тоже ситуация не совсем ясная: обычно руководители крупной, прибыльной компании не крадут заемные средства»,— сказал юрист.