Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шестерых жителей Москвы, занимавших руководящие должности в ООО «Трастовый Республиканский Банк» и ПАО «Геленджик-Банк». Им инкриминируют хищение свыше 2 млрд руб., а также отмывание и легализацию похищенных денежных средств. Всего в деле фигурируют десять обвиняемых, четверо скрылись от органов следствия. Они объявлены в розыск, материалы уголовного дела в отношении них выделены в отдельное производство. Дело направлено для рассмотрения по существу в Замоскворецкий районный суд Москвы.
Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ / купить фото
Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ / купить фото
В Замоскворецкий районный суд Москвы направлено уголовное дело в отношении шестерых жителей Москвы, занимавших руководящие должности в ООО «Трастовый Республиканский Банк» и ПАО «Геленджик-Банк». Подозреваемых обвиняют в руководстве входящими в преступное сообщество структурными подразделениями и участии в нем, незаконном создании юридических лиц, покушении на мошенничество и мошенничестве в особо крупном размере, а также в совершении незаконных валютных операций, совершении финансовых операций с денежными средствами, приобретенными преступным путем, предоставлении заведомо недостоверных сведений, внесенных в отчетность кредитной организации о сделках, и предоставлении таких сведений в Банк России.
По данным источника „Ъ” в правоохранительных органах, организатором может являться одна из учредителей ООО «Трастовый Республиканский Банк». Как сообщили следственные органы, с тремя знакомыми она создала преступное сообщество. «В разное время обвиняемые вовлекли в преступную организацию еще пять участников, имеющих навыки в банковской деятельности. Организаторы поручили им пройти необходимые процедуры по согласованию своих кандидатур на должности руководителей банков и их структурных подразделений для непосредственного совершения конкретных преступных действий с использованием своего служебного положения»,— сообщили в краевом СК. Остальным фигурантам было поручено создавать и регистрировать фиктивные юридические лица. Кроме того, соучастники подыскивали и проверяли банки, имущество и имущественные права которых могли стать объектом наживы. Таким образом с целью мошенничества и совершения незаконных валютных операций члены преступной группы внедрялись на руководящие должности в финансовые организации и получали под фактический контроль их управление. Заняв посты топ-менеджеров в Трастовом Республиканском Банке и Геленджик-Банке, фигуранты с марта 2014 года по апрель 2017-го путем фиктивных договоров кредитования и махинаций с ценными бумагами похитили со счетов финансовых учреждений свыше 2 млрд руб. Кроме того, фигуранты предоставляли в Центральный банк РФ недостоверные сведения о совершенных подконтрольными им банками сделках.
Пытаясь легализовать похищенные 199 млн руб., обвиняемые в период с марта 2014-го по апрель 2017 года совершили 107 финансовых операций, в результате которых перевели свыше $5,8 млн на счет подконтрольной компании, расположенной в иностранном государстве.
Из десяти фигурантов четверо скрылись от органов следствия, в связи с чем были объявлены в федеральный розыск, материалы уголовного дела в отношении них выделены в отдельное производство.
В зависимости от роли и участия в преступном сообществе обвиняемым избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста. На их имущество, а также на счета и недвижимость организаций наложен арест. Двое обвиняемых отказались признать вину — четверо признали.