Юридическая фирма The Law Offices of Bud Cummins бывшего окружного прокурора США Бада Камминса начала расследование против братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых. Расследование в отношении бывших владельцев ПСБ ведется с ноября, рассказал «Ведомостям» господин Камминс. Также планируется установить роль американских банков в предполагаемом «глобальном мошенничестве» братьев.
Бад Камминс представляет интересы PV Group Limited, созданной группой бывших клиентов ПСБ. В 2017 году они приобрели «никчемные» кредитные ноты, рассказал господин Камминс.
Цель расследования — выяснить, совершили ли господа Ананьевы, и содействовали ли этому американские банки, незаконное присвоение миллионов долларов, привязанных к «теперь уже бесполезным» кредитным нотам, и могли ли компании, контролируемые братьями, злоупотреблять финансовой системой США.
В сентябре Басманный райсуд заочно арестовал братьев Ананьевых. Следствие считает, что более 200 млрд руб. могло быть выведено ими из ПСБ.
Подробнее — в публикации “Ъ” «Розыск в Шамбалу не ведет».