В областной арбитражный суд поступил иск ИФНС Нижегородского района к ООО «Интермода» о взыскании 431,1 млн руб. Одновременно с заявлением налоговиков судом зарегистрирован иск «Интермоды» к ИФНС о признании недействительным налогового решения. Даты судебных заседаний по искам пока не назначены.
Ранее в региональном следственном комитете возбудили уголовное дело по признакам уклонения от уплаты 352 млн руб. налогов руководством «Интермоды» в 2014-2016 годах. Генеральный директор компании Яков Звягин тогда сообщил “Ъ-Приволжье”, что не согласен с претензиями налоговых и правоохранительных органов и будет оспаривать решение о доначислении недоимки.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Интермода» было зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2009 году с минимальным уставным капиталом в 10 тыс. руб. Основным видом деятельности является розничная торговля одеждой в специализированных магазинах. Бенефициар – Михаил Карабельник. По итогам 2018 года при выручке в 240,4 млн руб. прибыль компании составила 413 тыс. руб.