Департамент по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области обратился в различные правоохранительные структуры с просьбой проверить информацию, содержащую сведения о признаках мошеннических действий, связанных с продажей по заниженной стоимости залогового имущества ООО «Автозаводстрой» через другие коммерческие структуры. Результатом проведения фиктивных торгов стали многомиллионные убытки кредиторов компании. Данные сведения могут заинтересовать следствие в рамках уголовного дела, возбужденного по факту преднамеренного банкротства строительной организации.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ / купить фото
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ / купить фото
Департамент по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области обратился к руководителю СУ СК РФ по региону Валерию Самодайкину, и.о. прокурора региона Игорю Харитонову, а также к начальнику областного ГУ МВД Александру Винникову с необходимостью проверить информацию о возможном мошенничестве при продаже залогового имущества ООО «Автозаводстрой». В заявлении, имеющемся в распоряжении редакции „Ъ“, указывается ущерб на сумму более 411 млн руб., нанесенном ПАО «Банк ВТБ».
В обращении также указывается, что мошеннические действия совершались при участии ассоциации «Версиво» и банка «Глобэкс». По данным „Ъ“, рыночная стоимость недвижимого имущества ООО «Автозаводстрой» в мае 2015 года составляла более 785 млн руб., земельный участок оценивался в 56 млн руб. Указанная недвижимость была продана в это же время АО «Ангар» за 430 млн руб. или в почти в два раза ниже рыночной стоимости. Спустя месяц недвижимость была продана другой организации — ООО «Райз». Путем проведения фиктивных торгов с участием нескольких фирм недвижимость была переоформлена с ООО «Райз» на ООО «Валео Сервис». Фиктивность проведения этих торгов подтвердилась решением Самарского арбитражного суда, установившего, что информация о торгах была опубликована в газете, ни разу не выпустившей ни одного тиража издания. В отношении ООО «Райз» была введена процедура банкротства. По мнению заявителей, к данной схеме может быть причастен президент ассоциации «Версиво» Алексей Долматов и аффилированные ему лица. В обращениях в правоохранительные органы также сказано, что действия по продаже имущества могли проводиться сообща с тольяттинским бизнесменом Игорем Кадыровым — экс-бенефициаром ООО «Автозаводстрой». В документе говорится о планах по реализации объектов недвижимости и земельного участка другим организациям. В связи с этим заявители просят наложить арест на данное имущество и запретить осуществление каких-либо регистрационных действий. Связаться с Алексеем Долматовым и Игорем Кадыровым и узнать их позицию „Ъ“ не удалось.
ООО «Автозаводстрой» (прежнее название — АО «Промышленное строительство») занималось возведением производственной площадки для выпуска автомобилей Chevrolet Niva второго поколения. Старт серийного производства внедорожника назначили на декабрь 2015 года. Однако до ввода объекта в эксплуатацию дело не дошло. Проект ЗАО «Джи Эм-АвтоВАЗ» был окончательно свернут в феврале 2018 года.
АО «Промышленное строительство» было признано банкротом решением Арбитражного суда Самарской области от 10 июня 2016 года. В числе кредиторов организации были такие компании, как ВТБ, Сбербанк, банк «Глобэкс».
Конкурсный управляющий Александр Братяшин выявил, что сделка ОАО «Автозаводстрой» с ООО «Джей Ви Системз» (дочерней фирмой ЗАО «Джи Эм-АвтоВАЗ») была заключена на «невыгодных условиях, что привело к банкротству предприятия и неспособности удовлетворять требования кредиторов». Когда строительство производственной площадки было завершено более чем на 80%, подрядчик получил уведомление о расторжении договора. В ОАО «Автозаводстрой» заявляли, что заказчик не заплатил за выполненные работы около 2 млрд руб., в ООО «Джей Ви Системз» задолженность не признавали.
Ситуация с недостроенным автомобильным заводом не ограничилась арбитражными разбирательствами. В Тольятти было возбуждено уголовное дело по факту преднамеренного банкротства АО «Промышленное строительство», которое осенью 2019 года перенаправили в Главное следственное управление ГУ МВД России по Самарской области. В январе 2019 года Октябрьский районный суд Самары постановил арестовать недвижимое имущество ООО «Джей Ви Системз».
Юрист MDC–LAW Александр Курамышев заявляет, что в случае установления факта мошенничества виновные могут попасть под действие ч. 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). «Данная статья предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового»,— добавил юрист.